Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司

独立董事关于公司总经理辞职的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，我们作为 粤水电的独立董事，对粤水电总经理辞职相关事项进行认真审 核，并发表独立意见如下：

一、经审核，谢彦辉先生由于工作变动原因辞去粤水电总经 理（法定代表人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职 原因与实际情况一致，程序合法合规。

二、谢彦辉先生辞去粤水电总经理（法定代表人）、董事会 薪酬与考核委员会委员职务后，仍担任粤水电董事、党委书记职 务。

三、谢彦辉先生的辞职不会影响粤水电生产经营的正常进 行，不会对粤水电发展造成不利影响。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司总经理辞职的独立意见的签署页）

独立董事签署：

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