Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-025

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广东水电二局股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年3 月14 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十次会议的通知以电子邮件的形式 送达全体董事，本次会议于2016 年3 月24 日在广东省广州市增 城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司1906 会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事14 人，实际参 会董事14 人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限 公司（以下简称“广东省水电集团”）董事长、党委书记、法定 代表人，董事邹贤涌先生为广东省水电集团派出董事，所以董事 长张远方先生、董事邹贤涌先生对《关于2016 年度日常关联交 易预计的议案》回避表决；广东省水利电力勘测设计研究院（以 下简称“广东省设计院”）法定代表人黄建添先生为公司董事， 所以董事黄建添先生对涉及广东省设计院的《关于承接潮州市潮 安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案》、《关 于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议 案》、《关于承接潮州市潮安区2015 年中央财政小型农田水利项 目县建设工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接潮州市潮安

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区古枫涝区（古巷片）整治工程施工项目关联交易的议案》、《关 于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的 议案》、《关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程 （运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联 交易的议案》、《关于2016 年度日常关联交易预计的议案》回避 表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由 董事长张远方先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下 决议：

一、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

二、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

三、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司2015年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司2015年年度报告》。

四、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；

2015 年，公司全年实现总资产14,594,443,486.46 元，同 比增长15.76%；净资产2,604,533,996.20 元，同比增长4.36%； 营业收入6,685,781,977.05 元，同比增长11.38%；归属于上市

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公司股东净利润108,422,578.13 元，同比增长10.38%。

五、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》（该方案需报股东大会审议）； 公司2016 年度财务预算（合并）

			单位：万元 增减变动 百分比 13.19% 11.75%
项 目	2016 年度 预算数	2015 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	756,774.00	668,578.20	13.19%
归属于上市公司 股东的净利润	12,116.00	10,842.26	11.75%

公司制定的《2016年度财务预算方案》是本年度公司内部财 务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及 公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表公司 2016年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变 化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广大投 资者注意。

六、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；

2015 年度，公司母公司实现净利润139,527,452.24 元，扣 除按10%提取的法定盈余公积13,952,745.22 元，加上年初未分 配利润417,031,281.46 元，减去本年已派发现金股利 24,045,241.16 元，可供股东分配的利润为518,560,747.32 元。 根据公司目前的经营状况，公司2015 年度利润分配预案拟为： 以2015 年末总股本601,131,029 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金股利0.50 元（含税），共计派发现金股利30,056,551.45

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元，剩余的未分配利润488,504,195.87 元结转下一年度。

董事会认为公司2015 年度利润分配预案合法、合规，符合 公司利润分配政策。

独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见。

七、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董事 会关于募集资金2015 年度存放和使用情况的专项报告》；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司董事会关于募集资金2015 年度存放与使用情况的 专项报告》。

八、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》。

九、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年为公司服务过 程中勤勉、公允、尽职，董事会同意公司继续聘请该事务所作为 公司2016 年度财务报告的审计机构。

独立董事对续聘会计师事务所发表事前认可及同意的独立 意见。

董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表同意意见，并出 具《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务

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所2015 年度审计工作的综合评价报告》。

十、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP 项目的公告》。

十一、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二 期的公告》。

十二、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于签署<土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议>的议案》（该 议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于签署<土地和房屋征收补偿安置协议及补充协 议>的公告》。

十三、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联

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交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工 程施工项目关联交易的公告》。

十四、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议 案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项 目关联交易的公告》。

十五、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接潮州市潮安区2015 年中央财政小型农田水利项目县建设 工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接潮州市潮安区2015 年中央财政小型农田 水利项目县建设工程施工项目关联交易的公告》。

十六、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接潮州市潮安区古枫涝区（古巷片）整治工程施工项目关联 交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局

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股份有限公司关于承接潮州市潮安区古枫涝区（古巷片）整治工 程施工项目关联交易的公告》。

十七、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的 议案》（该议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工 项目关联交易的公告》。

十八、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程（运河部分） 主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案》 （该议案需报股东大会审议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造 工程（运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目 关联交易的公告》。

十九、11 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避审议通过《关 于2016 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

详见2016 年3 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于2016 年度日常关联交易预计的公告》。

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公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意的独 立意见，详见2016 年3 月25 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可》、《广东 水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

二十、14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于向银行申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）。

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行申请 办理综合授信：

（一）向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请额度1 亿元的综合授信;

（二）向广发银行股份有限公司广州分行申请额度2 亿元的 综合授信。

公司2015 年年度股东大会通知将另行公告。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司

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