Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2015 年度述职报告 （焦 捷）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2015 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2015 年度的工作情况汇报如下：

一、2015 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。

• 2015 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。

• 本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
9	9	0	0	5	0

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2015 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型

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• 1 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

1	2015 年2 月5 日	关于2015 年度日常关联交易预计 事项的独立意见	同意
2	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度利润分配预案 的独立意见	同意
3	2015 年3 月24 日	关于募集资金2014 年度存放和使 用情况的独立意见	同意
4	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度内部控制评价 报告的审核意见	同意
5	2015 年3 月24 日	关于续聘会计师事务所的独立意 ~~见~~	同意
6	2015 年3 月24 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
7	2015 年5 月27 日	关于聘任朱丹先生为公司总会计 师的独立意见	同意
8	2015 年5 月27 日	关于聘任魏国贤先生为公司副总 经理的独立意见	同意
9	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（一期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
10	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（二期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
11	2015 年8 月10 日	关于拟签署新城东方丽园（三期） 工程补充协议关联交易的独立意	同意
12	2015 年8 月10 日	关于承接阳山县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
13	2015 年8 月10 日	关于承接连南县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
14	2015 年8 月10 日	关于承接高州市中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意

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• 2 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

15	2015 年8 月10 日	关于承接仁化县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
16	2015 年8 月27 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
17	2015 年10 月15 日	关于提名董事候选人及聘任高级 管理人员的独立意见	同意
18	2015 年11 月20 日	关于聘任范贻秋先生为公司副总 经理的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审

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• 3 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事 前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2014 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

随着公司规模的不断扩大，要进一步加强公司内控管理，建 立和健全各项管理制度，让良好的制度为公司规范经营保驾护 航；加快公司转型升级，探索多元化经营，寻求经济新增长点， 拓宽公司盈利渠道；紧跟国家发展形势，把握发展机遇，推进 PPP、清洁能源等重点项目的储备工作，加大业务承接力度，扩 大业务规模，提高经济效益，促进公司可持续发展；加强人才的 引进与储备，构建有层次的人才团队，使公司更有序、健康、高 效地发展。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

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• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：jiaoj@sem.tsinghua.edu.cn，欢迎广大 投资者与本人进行沟通。

（以下无正文）

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• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署页）

独立董事：焦 捷

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• 6 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2015 年度述职报告 （欧 煦）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2015 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2015 年度的工作情况汇报如下：

• 一、2015 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。

• 2015 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
9	9	0	0	5	2

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2015 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型

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• 7 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

1	2015 年2 月5 日	关于2015 年度日常关联交易预计 事项的独立意见	同意
2	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度利润分配预案 的独立意见	同意
3	2015 年3 月24 日	关于募集资金2014 年度存放和使 用情况的独立意见	同意
4	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度内部控制评价 报告的审核意见	同意
5	2015 年3 月24 日	关于续聘会计师事务所的独立意 ~~见~~	同意
6	2015 年3 月24 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
7	2015 年5 月27 日	关于聘任朱丹先生为公司总会计 师的独立意见	同意
8	2015 年5 月27 日	关于聘任魏国贤先生为公司副总 经理的独立意见	同意
9	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（一期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
10	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（二期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
11	2015 年8 月10 日	关于拟签署新城东方丽园（三期） 工程补充协议关联交易的独立意	同意
12	2015 年8 月10 日	关于承接阳山县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
13	2015 年8 月10 日	关于承接连南县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
14	2015 年8 月10 日	关于承接高州市中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意

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• 8 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

15	2015 年8 月10 日	关于承接仁化县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
16	2015 年8 月27 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
17	2015 年10 月15 日	关于提名董事候选人及聘任高级 管理人员的独立意见	同意
18	2015 年11 月20 日	关于聘任范贻秋先生为公司副总 经理的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制

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• 9 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事 前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2014 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

做好对外投资者关系管理工作，维护广大投资者利益；充分 发挥深交所信息披露平台的作用，强化信息披露管理，树立公司 良好的形象；夯实工程建设施工主业，强化成本管理，提升盈利 空间，大力推动清洁能源发电业务的投资建设，谋求新发展、新 突破；发挥资本市场平台的融资功能，为公司经营发展提供充足 的现金流，同时加强资本运营，提升市值管理水平，促进公司加 快发展。

六、其他工作情况

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• 10 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：OUXU325@163.com，欢迎广大投资者与本 人进行沟通。

（以下无正文）

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• 11 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署页）

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• 12 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2015 年度述职报告 （叶伟明）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2015 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2015 年度的工作情况汇报如下：

一、2015 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。

2015 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
9	9	0	0	5	4

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、2015 年度发表独立董事意见情况

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• 13 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2015 年2 月5 日	关于2015 年度日常关联交易预计 事项的独立意见	同意
2	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度利润分配预案 的独立意见	同意
3	2015 年3 月24 日	关于募集资金2014 年度存放和使 用情况的独立意见	同意
4	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度内部控制评价 报告的审核意见	同意
5	2015 年3 月24 日	关于续聘会计师事务所的独立意 ~~见~~	同意
6	2015 年3 月24 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
7	2015 年5 月27 日	关于聘任朱丹先生为公司总会计 师的独立意见	同意
8	2015 年5 月27 日	关于聘任魏国贤先生为公司副总 经理的独立意见	同意
9	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（一期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
10	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（二期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
11	2015 年8 月10 日	关于拟签署新城东方丽园（三期） 工程补充协议关联交易的独立意	同意
12	2015 年8 月10 日	关于承接阳山县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
13	2015 年8 月10 日	关于承接连南县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意

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• 14 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

14	2015 年8 月10 日	关于承接高州市中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
15	2015 年8 月10 日	关于承接仁化县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
16	2015 年8 月27 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
17	2015 年10 月15 日	关于提名董事候选人及聘任高级 管理人员的独立意见	同意
18	2015 年11 月20 日	关于聘任范贻秋先生为公司副总 经理的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

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• 15 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事 前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2014 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

进一步完善公司法人治理结构和内部控制体系，健全公司规 章制度和内部约束机制，强化自身的风险管理，加强风险预警， 提升风险防范能力及公司治理水平；严格按照相关法律法规的规 定，进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，保证信息披 露的及时准确完整；做大做强公司主营业务，加大水利水电、地

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• 16 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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铁盾构等工程承接力度，科学运营管理水力、风力、光伏清洁能 源发电业务，不断提升公司综合实力；积极利用深化国有企业改 革的政策，寻机企业并购重组推动企业持续健康发展。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：ywm333@vip.sina.com，欢迎广大投资者 与本人进行沟通。

（以下无正文）

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• 17 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署页）

独立董事：叶伟明

2016 年3 月24 日

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• 18 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2015 年度述职报告 （张圣平）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2015 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2015 年度的工作情况汇报如下：

• 一、2015 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。

• 2015 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
9	8	1	0	5	1

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

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• 19 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	二、2015 年度发表独立董事意见情况	二、2015 年度发表独立董事意见情况	二、2015 年度发表独立董事意见情况
序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2015 年2 月5 日	关于2015 年度日常关联交易预计 事项的独立意见	同意
2	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度利润分配预案 的独立意见	同意
3	2015 年3 月24 日	关于募集资金2014 年度存放和使 用情况的独立意见	同意
4	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度内部控制评价 报告的审核意见	同意
5	2015 年3 月24 日	关于续聘会计师事务所的独立意 ~~见~~	同意
6	2015 年3 月24 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
7	2015 年5 月27 日	关于聘任朱丹先生为公司总会计 师的独立意见	同意
8	2015 年5 月27 日	关于聘任魏国贤先生为公司副总 经理的独立意见	同意
9	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（一期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
10	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（二期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
11	2015 年8 月10 日	关于拟签署新城东方丽园（三期） 工程补充协议关联交易的独立意	同意
12	2015 年8 月10 日	关于承接阳山县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
13	2015 年8 月10 日	关于承接连南县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

14	2015 年8 月10 日	关于承接高州市中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
15	2015 年8 月10 日	关于承接仁化县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
16	2015 年8 月27 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
17	2015 年10 月15 日	关于提名董事候选人及聘任高级 管理人员的独立意见	同意
18	2015 年11 月20 日	关于聘任范贻秋先生为公司副总 经理的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。 （三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事 前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2014 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

加强制度建设，推进公司规范化管理，提高公司内部治理水 平；加强财务管理，降低财务风险，发挥资金效益最大化；推进 公司转型升级，大力发展清洁能源发电业务，积极推进清洁能源 发电项目的建设工作，争取早日投产发电；做好投资者关系管理 及信息披露等工作，维护广大投资者的权益，树立良好的企业形 象。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极 参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：zsp@gsm.pku.edu.cn，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署页）

独立董事：张圣平

2016 年3 月24 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2015 年度述职报告 （黄声森）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2015 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2015 年度的工作情况汇报如下：

• 一、2015 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。

• 2015 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
9	9	0	0	5	4

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	二、2015 年度发表独立董事意见情况	二、2015 年度发表独立董事意见情况	二、2015 年度发表独立董事意见情况
序 号	发表独立意见时 间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2015 年2 月5 日	关于2015 年度日常关联交易预计 事项的独立意见	同意
2	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度利润分配预案 的独立意见	同意
3	2015 年3 月24 日	关于募集资金2014 年度存放和使 用情况的独立意见	同意
4	2015 年3 月24 日	关于公司2014 年度内部控制评价 报告的审核意见	同意
5	2015 年3 月24 日	关于续聘会计师事务所的独立意 ~~见~~	同意
6	2015 年3 月24 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
7	2015 年5 月27 日	关于聘任朱丹先生为公司总会计 师的独立意见	同意
8	2015 年5 月27 日	关于聘任魏国贤先生为公司副总 经理的独立意见	同意
9	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（一期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
10	2015 年8 月10 日	关于拟签署深圳市坪山新区坪山 街道汤坑社区项目（二期）工程 补充协议关联交易的独立意见	同意
11	2015 年8 月10 日	关于拟签署新城东方丽园（三期） 工程补充协议关联交易的独立意	同意
12	2015 年8 月10 日	关于承接阳山县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
13	2015 年8 月10 日	关于承接连南县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

14	2015 年8 月10 日	关于承接高州市中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
15	2015 年8 月10 日	关于承接仁化县中小河流治理工 程施工项目关联交易的独立意见	同意
16	2015 年8 月27 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
17	2015 年10 月15 日	关于提名董事候选人及聘任高级 管理人员的独立意见	同意
18	2015 年11 月20 日	关于聘任范贻秋先生为公司副总 经理的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间12 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2014 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

推行产权多元化经营，探索新兴产业的发展路径，进一步激 发创新发展活力；大力发展风电、太阳能等清洁能源发电业务， 提高清洁能源开发的规模和质量，促进公司加快发展。 六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2015 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：hssen@189.cn，欢迎广大投资者与本人进 行沟通。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告签署页）

独立董事：黄声森

2016 年3 月24 日

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