Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 8, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-021

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广东水电二局股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月8日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）董事会收到宋光明先生的书面辞职报告。由 于个人原因，宋光明先生申请辞去本公司董事、控股子公司广东 粤水电韩江水利开发有限公司董事、参股子公司广西大藤峡水利 枢纽开发有限责任公司董事职务。辞职后，宋光明先生不再担任 本公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 宋光明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影 响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常生产经营，宋光 明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程 序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对宋光明先生在本公司及子公司任职期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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