Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届 董事会第十九次会议审议《关于聘任蒋传桂先生为本公司副总经 理的议案》、《关于聘任罗凌云女士为本公司副总经理的议案》， 会议召开前，粤水电董事会已向我们提交了有关资料，我们在审 阅有关文件的同时，就有关问题向粤水电有关部门和人员进行了 询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、经审阅蒋传桂先生、罗凌云女士的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被 中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之 现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、粤水电董事会聘任蒋传桂先生、罗凌云女士为粤水电副 总经理的程序合法、合规。

我们同意粤水电聘任蒋传桂先生、罗凌云女士为粤水电副总 经理。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见的签署页）

独立董事签署：

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