Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年12 月30 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知以 电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2016 年1 月6 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事15 人，实际参会董事15 人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议了 通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于投资设 立粤水电工程建设有限公司的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于投资设立粤水电工程建设有限公司的公 告》。

二、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于向全资 子公司中南粤水电投资有限公司增资的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于向全资子公司中南粤水电投资有限公司增 资的公告》。

三、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于与国开

发展基金有限公司合作的议案》；

详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》。 四、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于投资建 设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案》（该议案需报股东大 会审议）；

详见2016 年1 月7 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的 公告》。

五、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于投资建 设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的议案》（该议案需报 股东大会审议）；

详见2016 年1 月7 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目 一期的公告》。

六、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于投资建

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的议案》（该议案需报股 东大会审议）；

详见2016 年1 月7 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一 期的公告》。

七、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于投资建 设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二期的议案》（该议案需报股 东大会审议）；

详见2016 年1 月7 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二 期的公告》。

八、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于新疆粤 水电能源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公 司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于新疆粤水电能源有限公司为和布克赛尔蒙 古自治县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

九、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于取消为 全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担保的议案》（该议案需

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限 公司担保的公告》。

十、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于向银行 申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展的需要及2015 年部分银行给予公司综合 授信的陆续到期，为使相关业务正常进行，董事会同意公司继续 向如下银行申请办理综合授信：

（一）向江西银行股份有限公司广州分行申请额度4 亿元的 综合授信;

（二）向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度28 亿元的综合授信；

（三）向中国民生银行股份有限公司广州新塘支行申请额度 5 亿元的综合授信；

（四）向中国农业银行股份有限公司广州东山支行申请额度 23.3 亿元的综合授信；

（五）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请额度 1.4 亿元的综合授信；

（六）向广州银行股份有限公司新塘支行申请额度5 亿元的 综合授信；

（七）向浙商银行股份有限公司广州分行申请额度2 亿元的 综合授信；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（八）向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请额度3 亿 元的综合授信；

（九）向兴业银行股份有限公司广州分行及其关联的信托公 司申请额度3 亿元的信托贷款授信。

十一、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于聘任 蒋传桂先生为本公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意公司聘任蒋传桂先生为本公司副总经理。

独立董事对聘任蒋传桂先生为公司副总经理发表了同意的 独立意见，详见2016 年1 月7 日在巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立 意见》。

蒋传桂先生简历见附件1。

十二、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于聘任 罗凌云女士为本公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意公司聘任罗凌云女士为本公司副总经理。

独立董事对聘任罗凌云女士为公司副总经理发表了同意的 独立意见，详见2016 年1 月7 日在巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立 意见》。

罗凌云女士简历见附件2。

十三、15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详见2016年1月7日于《中国证券报》、《证券时报》、《上

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年1 月7 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 6 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

附件1

蒋传桂先生简历

蒋传桂，男，汉族，1968 年9 月出生，大学本科学历，1989 年7 月参加工作，水工建筑高级工程师。2000 年1 月起担任本 公司第一工程公司经理。现任本公司第一工程公司经理。

蒋传桂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本 公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 7 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-002

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

附件2

罗凌云女士简历

罗凌云，女，汉族，1978 年6 月出生，硕士研究生学历， 2000 年7 月参加工作，高级工程师。历任本公司第二工程公司 副经理、经理，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司副总经理， 证券部经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司（以下简 称“建安公司”）党委副书记。2015 年4 月起担任本公司建安公 司总经理，2015 年11 月起担任建安公司党委书记、法定代表人。 现任本公司全资子公司建安公司总经理、党委书记、法定代表人。

罗凌云女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本 公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 8 -