Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-082

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广东水电二局股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年11 月17 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八次会议的通知以 电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2015 年11 月20 日 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事15 人，实际参会董事 15 人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议了 通知中所列议题并作出如下决议：

15 票赞成 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于聘任范贻秋 先生为本公司副总经理的议案》。

根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任范贻秋先生为本公司副总经理。 范贻秋先生简历见附件。

公司独立董事对聘任范贻秋先生为公司副总经理发表了同 意的独立意见，详见2015 年11 月21 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任范贻秋先生为 公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

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广东水电二局股份有限公司

董事会

2015 年11 月20 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-082

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附件

范贻秋先生简历

范贻秋，男，汉族，1969 年6 月出生，大学本科学历，1991 年7 月参加工作，高级工程师。历任本公司第八工程公司经理、 党支部书记，全资子公司广水桃江水电开发有限公司总经理、控 股子公司广水安江水电开发有限公司总经理。现任本公司全资子 公司广水桃江水电开发有限公司执行董事、法定代表人，控股子 公司广水安江水电开发有限公司董事长、法定代表人，全资子公 司中南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代 表人。

范贻秋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本 公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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