Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会 关于公司聘任内部审计负责人的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）拟聘任内部审计负责人，根据《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的有关规定，董事会审计委员会根据 公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司聘任 内部审计负责人发表如下意见：

一、经审阅张秀华女士的个人履历等相关资料,未发现其有 《公司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任 职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意提名张秀华女士为公司内部审计负责人候选 人，提请董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会审 计委员会关于公司聘任内部审计负责人的意见的签署页）

董事会审计委员会委员：

曾陈平 叶伟明 黄声森

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