Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-055

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广东水电二局股份有限公司

独立董事对关联交易的独立意见

一、事由

1、近期，粤水电与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“水勘院”） 组成的联合体中标《广东省水利水电科学研究院试验研究中心扩建BT 项目》，该 BT 项目由业主广东省水利水电科学研究院（以下简称“科学院”）委托广东粤源 水利水电工程咨询有限公司作为招标代理单位进行公开招标，投融资总额为 89,620,000.00 元。

根据粤水电与水勘院的约定，水勘院作为联合体的主体单位，粤水电为成员 单位，水勘院负责组建联合体参与投标，如中标，水勘院与该项目业主单位科学 院签订合同并负责该项目的投融资,代表联合体承担该工程BT 合同的责任,负责 全面履行BT 合同,项目管理、勘测设计、总体协调。粤水电负责该项目的工程施 工、安装、试运行及保修等，并对BT 合同的履行承担连带责任。联合体内部将 签订正式工程施工合同，明确各自的权利、责任、义务等。

根据上述约定，粤水电拟与水勘院签订《广东省水利水电科学研究院试验研 究中心扩建BT 项目施工合同》，合同金额72,886,251.57 元。

二、构成关联交易的原因

由于水勘院为粤水电股东，持有粤水电股份298.1724万股，未达到粤水电总 股份的5%，但其法定代表人黄建添先生为本公司现任董事，粤水电与水勘院签订 施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板 上市公司规范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该项施工合同 的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-055

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会决策。

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进 行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

公司上述交易事项是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该项目经 公开招投标，定价公允、合理，没有损害公司及股东的利益。该项关联交易应由 公司董事会审议后提交股东大会决策。公司已将上述交易事项提交2012 年9 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议，并将提交股东大会决策。我们 同意上述关联交易事项。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-055

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广东水电二局股份有限公司

独立董事对变更会计师事务所的独立意见

经粤水电2012年3月27日召开的第四届董事会第十七次会议和2012年4月20 日召开的2011年年度股东大会审议同意，粤水电续聘深圳市鹏城会计师事务所有 限公司（以下简称“深圳鹏城”）为其2012年度审计机构。

粤水电于近日收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国 富浩华”）发来的《客户通知函》（以下简称“《通知函》”），《通知函》告 知：为贯彻落实国办发【2009】56号文件精神，推动会计师事务所做大做强，不 断提升事务所的服务能力和水平，国富浩华与深圳鹏城已于2012年7月12日签订 《合并协议》，合并后使用国富浩华的主体资格，深圳鹏城的专业团队和业务转 入国富浩华。

由于上述原因，粤水电拟将公司聘请的2012年度公司财务报告的审计机构由 深圳鹏城变更为国富浩华。

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进 行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

国富浩华具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，同时也 是深圳鹏城合并者，原深圳鹏城的专业团队和业务均进入国富浩华，我们认为国 富浩华能胜任粤水电的年度财务报告审计工作，能依照国家的政策、法规，勤奋 敬业，求真务实，遵循独立、客观、公正的执业准则按期保质完成审计工作，并 审查公司内控情形，发挥中介机构的监督作用。我们同意将公司2012 年度的财 务报告审计机构变更为国富浩华，公司已将上述交易事项提交2012 年9 月28 日 召开的第四届董事会第二十四次会议审议，并将提交股东大会决策。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-055

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（本页无正文，仅用于独立董事对关联交易和变更会计师事务所的独立意见 的签署页）

独立董事：

李春敏________ 焦 捷 欧 煦 钟 敏 叶伟明_________

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