Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2012-040

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广东水电二局股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012 年7 月25 日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十一 次会议的通知，本次会议于2012 年7 月27 日以通讯表决的方式召开。会议应参 会董事13 人，实际参会董事13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议 ：

一、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》；

详见2012 年7 月28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《广东 水电二局股份有限公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向商业银行、信托公司申 请贷款的议案》。

因本公司生产经营规模不断扩大，为满足公司生产经营的资金需求，董事会 同意公司向商业银行、信托公司申请不超过3.8 亿元的贷款，具体的贷款金额以 最终实际发生情况为准。

特此公告。

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