Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 23, 2010

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事候选人声明

声明人钟敏，作为广东水电二局股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与广东水电二局股份有限公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其 附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及 其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1% 以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5% 以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股 东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东 提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、 承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相 关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业 具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位 任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

证券代码：002060 证券简称：粤水电

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国 公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作 业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务 未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的 中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务 尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地 区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得 担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确， 完整。

包括广东水电二局股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家，本人未在广东水电二局股份有限公司连续任职六年以上。

钟敏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完 整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由 此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任 职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。

声明人：钟敏 2010 年11 月23 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

附件：独立董事候选人声明书

关于同意出任广东水电二局股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人的声明

广东水电二局股份有限公司提名本人为公司第四届董事会独立董事候 选人，本人经认真考虑，同意出任广东水电二局股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。

特此声明。

声明人：钟敏

日 期：2010 年11 月23 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4