Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 26, 2010

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事

关于公司聘任董事、总经理、副总经理的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，作为广东水电二局股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第 二十三次会议聘任谢彦辉先生为公司总经理，刘建浩先生为公司副总经理，王伟 导先生为公司董事，冯宝珍女士、曾令安先生、吴昊先生为公司副总经理发表如 下意见：

一、经审阅谢彦辉先生、刘建浩先生、王伟导先生、冯宝珍女士、曾令安先 生、吴昊先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、高管任职资 格的规定。我们同意董事会聘任谢彦辉先生为公司总经理，刘建浩先生为公司副 总经理，王伟导先生为公司董事，冯宝珍女士、曾令安先生、吴昊先生为公司副 总经理。

二、公司董事会决定，关于聘任公司董事的有关议案将提交股东大会审议， 聘任上述人员担任公司相关职务的程序合法、合规。

独立董事：

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