Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十二次会议审议的 相关事项发表如下独立意见：

一、关于续聘2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证 券服务业务资格的会计师事务所，其在担任公司审计机构期 间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合 理地发表独立审计意见。续聘其为 2023 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳 定性。公司本次续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、关于公司2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的独立意见

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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公司2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营 销专项奖励，是根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办 法》《经理层成员绩效考核办法》及市场营销（承接工程） 的相关政策经考核确定的。董事会对公司2022 年度董事、 高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的确定、审议及 表决程序符合规定。我们同意公司2022 年度董事、高级管 理人员绩效考核结果及营销专项奖励。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨 罗元清

2023 年12 月8 日

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