Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 13, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司2019 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关规定的要求，作为广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对公司《公司 2019 年度利润分 配预案》进行了审核。

我们认为：公司拟定的 2019 年度利润分配预案是从公 司的实际情况出发，既保证公司稳定较快的发展，同时也回 报了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的 要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司 的正常经营和健康发展。

我们同意本次公司拟定的 2019 年度利润分配预案。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的审核意见

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业 务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关规定的要 求，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审计委员会和内部审计部门对公司的内部控制及运作情 况进行了全面深入的检查，出具了《公司 2019 年度内部控 制评价报告》。经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和 有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，结合我们到公司 实地考察，我们认为：

一、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部 门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。 二、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环 节的控制发挥了较好的作用。

三、《公司 2019 年度内部控制评价报告》比较客观地反 映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较 全面，加强内部控制的努力方向也比较明确。 我们同意该报告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《广东 水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作为广东水电二 局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 续聘 2020 年度审计机构发表如下意见：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务 资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师 独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意 见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务 报告的审计机构。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发〔2017〕16 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕120 号）以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规 定的要求，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况进行了认真的了解和查验，并就此发表如下独立意 见：

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方 的资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司与 控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经 营性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的情形。

二、公司对外担保情况

公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司提

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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供的担保，并按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定 履行了审批程序，除此之外，公司不存在其他对外担保，也 不存在违规对外担保等情况。公司建立了完善的对外担保风 险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显 迹象表明公司可能因被担保对象债务违约而承担担保责任。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司2019 年度利润分配预案的独立意见，关于公 司2019 年度内部控制评价报告的审核意见，关于公司续聘 会计师事务所的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见的 签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹

2020 年4 月13 日

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