Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-158

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广东水电二局股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关 于更换会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019 年度 财务报告审计机构与内部控制审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则， 勤勉尽职，独立公允地发表审计意见，客观、公正、准确地 反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，现根 据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排， 公司拟更换2019 年度审计机构。公司已就更换审计机构事 项与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。公 司对瑞华事务所的辛勤工作表示感谢。

公司采用招标的方式遴选2019 年度财务报告和内部控

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制审计及其他相关咨询业务的会计师事务所。通过现场评标 程序，对应标公司的专业服务资格、审计能力等各方面进行 综合评审后，大华事务所在三家竞标机构中排名第一。经公 司董事会审计委员会讨论通过，提议聘请大华事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为 一年，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟更换会计师事务所的基本情况

（一）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； （二）统一社会信用代码：91110108590676050Q； （三）类型：特殊普通合伙企业；

（四）执行事务合伙人：梁春、杨雄；

（五）成立日期：2012 年2 月9 日；

（六）主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16 号 院7 号楼1101；

（七）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告； 验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算 事宜中的审计业务，出具有关报告等。

（八）资质：会计师事务所执业证书，证券、期货相关 业务许可证。

三、更换会计师事务所所履行的审议程序

（一）公司已与瑞华事务所进行了事先沟通，并征得其 理解和支持。

（二）公司董事会审计委员会对大华事务所进行了审 查，认为大华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，

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具备审计的专业能力，提议更换大华事务所为公司2019 年 度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并将该事项提交 公司董事会审议。

（三）2019 年12 月9 日，公司召开的第七届董事会第 一次会议和第七届监事会第一次会议分别审议通过了《关于 更换会计师事务所的议案》，同意聘请大华事务所为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为 一年。

（四）该更换事项尚需提交公司股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可：我们认为大华会计师事务所 （特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货 相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审 计的工作要求。公司更换会计师事务所不损害公司及全体股 东利益。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第一次会 议审议。

（二）独立意见：我们认为公司本次更换会计师事务 所符合公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的 安排,决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《广东水电二局股份有限公司章程》等有关 规定。公司更换会计师事务所不损害公司及全体股东利益。 我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

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五、监事会意见

经审核，监事会认为本次更换会计师事务所符合相关法 律、法规规定，相关审议程序符合法律、法规和《广东水电 二局股份有限公司章程》的规定，不损害公司利益和股东利 益。同意聘请大华事务所为公司2019 年度财务报告审计机 构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第一次 会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司第七届监事会第一次 会议决议；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于更换会 计师事务所的事前认可；

（四）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见；

（五）广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关 于更换会计师事务所的意见。 特此公告。

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