Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jan 4, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于承接2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）关联交易的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大工 程施工业务规模，提升盈利空间，拟与控股股东广东省水电集团 有限公司的全资子公司广东省兴粤水利投资有限公司签订工程 施工合同，承建其开发的2017 年度河源、云浮等五市垦造水田 项目。

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：

公司承接2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目EPC 总 承包（第一批）工程施工业务是为了扩大工程施工业务规模，提 升盈利空间。该工程施工合同价格以市场为导向，以财政部和国 土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》(财综〔2011〕128 号)等相关文件为依据，依据市场公允价格确定交易价格，定价 公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公 司独立性产生影响。本项关联交易应由公司董事会审议同意后提 交股东大会决策。公司已将本项关联交易提交2018 年1 月4 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议。我们同意该项关联交 易。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于2018 年度日常关联交易预计的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务 发展及生产经营的需要，在2018 年度拟预计与控股股东广东省 水电集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易。

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：

公司2018 年度日常关联交易预计事项均为公司正常生产经 营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及 制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原 则，依据市场公允价格确定交易价格。不存在损害公司及公司股 东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项关联交易应由 公司董事会审议同意后提交股东大会决策。公司已将该日常关联 交易预计事项提交2018 年1 月4 日召开的第六届董事会第十三 次会议审议。我们同意上述日常关联交易预计事项。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于2017年度 日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们在查阅了相关资料后，对公 司第六届董事会第十三次会议审议的《关于2018 年度日常关联 交易预计的议案》中的2017 年度部分日常关联交易预计金额与 实际发生金额存在较大差异情况发表如下意见：

（一）2017 年度，公司预计与广东省水电集团有限公司及 其关联企业签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主 要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。

（二）2017 年度，公司预计与广东省水电集团有限公司及 其关联企业发生租赁船舶、房产、汽车等业务与实际发生金额存 在差异的主要原因是公司未与广东省水电集团有限公司签订租 赁船舶及部分租赁汽车、房产合同。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包 （第一批）关联交易，关于 2018 年度日常关联交易预计，关于 2017 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专 项意见的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松

李彩虹 李云超

2018 年 1 月 4 日

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