Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-024

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年3 月20 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第二次会议的通知以电子邮件的形式送 达全体监事，本次会议于2017 年3 月30 日在广东省广州市增城 区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司1906 会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人。 会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定，会议由监事会主席谢荣光先生主持，会议审议了通 知中所列议题并作出如下决议：

一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2016 年 度监事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

（一）2016 年度监事会会议召开情况

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、 公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。报告期 内，监事会共召开六次会议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-024

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（二）监事会对公司2016 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法 运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用与管理情 况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情 况，公司2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

（三）2017 年度工作计划

公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法 律法规和《公司章程》规定，履行监事会职责，为维护股东和公 司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善 公司法人治理结构。

二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2016 年 年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2016 年 年度审计报告》；

监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告,报告客观地反映了公司2016 年度的财务状况。

四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2016 年

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-024

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；

监事会认为，《公司2016 年度财务决算报告》的编制和审议 符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况。

五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2016 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案》（该预案需报股东大会 审议）；

监事会认为，公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司关于募集 资金2016 年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的 有关要求使用与存放募集资金，符合《中小企业板上市公司规范 运作指引》的相关要求，《公司关于募集资金2016 年度存放与使 用情况的专项报告》真实、准确。

七、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2016 年 度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第2 号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司监事会对公 司2016 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董 事会出具的《公司2016 年度内部控制评价报告》进行审议并发 表意见如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-024

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市 公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司 建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系比较健全，保证了 公司业务活动的正常进行。

（二）公司2016 年度内部控制评价报告真实、完整地反映 了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总 体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公 司2016 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控 制的真实情况，我们认同该报告。

八、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于前期会计 差错更正的议案》。

经审核，监事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计 准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规 定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损 害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。 特此公告。

==> picture [248 x 71] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 4 -