Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第二次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第二十六次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2022 年 6 月 20 日（星 期一）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2022 年 6 月 20 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日的交 — — — 易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式， 同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决 的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 13 日。 （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理

• 人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称
100	总议案	√
1.00	关于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规 的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案	√需逐项表决， 作为投票对象 的子议案数： 23
2.01	（一）本次交易整体方案	√
	（二）本次发行股份购买资产的方案
2.02	1.交易对方及标的资产	√
2.03	2.标的资产定价依据及交易价格	√
2.04	3.支付方式	√
2.05	4.发行股份的定价基准日、定价依据和发行 价格	√
2.06	5.发行方式	√
2.07	6.发行股份的种类和面值	√
2.08	7.发行对象和发行数量	√
2.09	8.上市安排	√
2.10	9.发行股份的锁定期和解禁安排	√
2.11	10.滚存未分配利润安排	√
2.12	11.过渡期损益安排	√
2.13	12.业绩承诺及补偿安排	√
2.14	13.决议的有效期	√
	（三）本次发行股份募集配套资金的方案
2.15	1.发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.16	2.发行方式、发行对象及认购方式	√
2.17	3.发行股份的定价方式和价格	√
2.18	4.发行金额和发行数量	√
2.19	5.锁定期安排	√
2.20	6.滚存未分配利润的安排	√
2.21	7.募集配套资金用途	√
2.22	8.募集配套资金的方案调整	√

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

2.23	9.决议有效期	√
3.00	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易 的议案	√
4.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市的议 案	√
5.00	关于《广东水电二局股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》及其摘要的议案	√
6.00	关于公司签署附生效条件的《发行股份购买 资产协议》及《业绩补偿协议》的议案	√
7.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定》第四条规定的议 案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条规定的议 案	√
9.00	关于公司本次交易相关主体不存在依据《上 市公司监管指引第7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十三条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的议 案	√
10.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的议案	√
11.00	关于本次重组摊薄即期回报及拟采取填补措 施的议案	√
12.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考合并 财务报表审阅报告、评估报告的议案	√
13.00	关于评估机构的独立性、假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案	√
14.00	关于提请股东大会批准建工控股免于以要约 方式增持公司股份的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次交易相关事宜的议案	√
（二）本次股东大会拟审议的提案内容

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

1.本次股东大会审议的提案1 至提案13 由公司第七届 董事会第二十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通 过后提交，14、15 由公司第七届董事会第二十六次会议审议 通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2022 年6 月2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十 六次会议决议公告》《第七届监事会第十五次会议决议公告》 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）摘要》《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》《董事 会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条、第四十三条规定的说明》《董事会关于公司本次交 易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明》《董事会关于本 次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明》《董事会关于本次重组摊薄即期回报及拟采取 填补措施的说明》《董事会关于评估机构的独立性、假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 公允性的说明》，以及巨潮资讯网上披露的《发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《广东省 建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东 水电二局股份有限公司拟发行股份购买广东省建筑工程集 团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100%

• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

股权涉及广东省建筑工程集团有限公司股东全部权益价值 资产评估报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务 报表审阅报告》。

2.提案2包含多级子议案，根据相关规定应对子议案进 行逐项表决。

3.提案1 至提案15 需以特别决议通过，须经出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上 通过。

4.提案1至提案15需对中小投资者的表决单独计票。

5.提案1 至提案15 所审议事项构成关联交易，关联股 东广东省建筑工程集团控股有限公司、广东省建筑科学研究 院集团股份有限公司应回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2022 年6 月14 日（上午8：30-11：30，下 午14：30-17：30）。

• 6 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：

（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十六次 会议决议；

2.广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十五次 会议决议。

附件：1.参与网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书。

特此公告。

==> picture [241 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [302 x 16] intentionally omitted <==

• 7 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）填报表决意见

股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码” 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月 20日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

• 8 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

• 9 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

附件二

广东水电二局股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个 人），出席广东水电二局股份有限公司 2022 年第二次临时 股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托 人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对 某提案或弃权或回避。

提案 编码	提 案 名 称	备注		表决意见	表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案	√
1.00	关于公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议 案	√需逐项表 决，作为投票 对象的子议 案数：23
2.01	（一）本次交易整体方案	√
	（二）本次发行股份购买资产的方 案
2.02	1.交易对方及标的资产	√
2.03	2.标的资产定价依据及交易价格	√
2.04	3.支付方式	√

• 10 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

2.05		4.发行股份的定价基准日、定价依据和 发行价格	√
2.06		5.发行方式	√
2.07		6.发行股份的种类和面值	√
2.08		7.发行对象和发行数量	√
2.09		8.上市安排	√
2.10		9.发行股份的锁定期和解禁安排	√
2.11		10.滚存未分配利润安排	√
2.12		11.过渡期损益安排	√
2.13		12.业绩承诺及补偿安排	√
2.14		13.决议的有效期	√
		（三）本次发行股份募集配套资金的方 案
2.15		1.发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.16		2.发行方式、发行对象及认购方式	√
2.17		3.发行股份的定价方式和价格	√
2.18		4.发行金额和发行数量	√
2.19		5.锁定期安排	√
2.20		6.滚存未分配利润的安排	√
2.21		7.募集配套资金用途	√
2.22		8.募集配套资金的方案调整	√
2.23		9.决议有效期	√
3.00		关于本次交易构成重大资产重组及关联 交易的议案	√
4.00		关于本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组 上市的议案	√
5.00		关于《广东水电二局股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交	√

• 11 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

		易报告书（草案）》及其摘要的议案
6.00		关于公司签署附生效条件的《发行股份 购买资产协议》及《业绩补偿协议》的 议案	√
7.00		关于本次交易符合《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》第四条 规定的议案	√
8.00		关于本次交易符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条、第四十三条 规定的议案	√
9.00		关于公司本次交易相关主体不存在依据 《上市公司监管指引第7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十三条不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案	√
10.00		关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
11.00		关于本次重组摊薄即期回报及拟采取填 补措施的议案	√
12.00		关于批准本次交易相关审计报告、备考 合并财务报表审阅报告、评估报告的议 案	√
13.00		关于评估机构的独立性、假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的议案	√
14.00		关于提请股东大会批准建工控股免于以 要约方式增持公司股份的议案	√
15.00		关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

• 12 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-082

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之时止。

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填 上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”；如欲投票回避提案，请在“回避”栏内相应地 方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流 通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委 托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 13 -