Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-047

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广东水电二局股份有限公司 关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，现将本次会议 的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2021 年年度股 东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第二十四次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：2022 年 4 月 19 日（星 期二）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2022 年 4 月 19 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 19 日的交 — — — 易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过

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互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式， 同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决 的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 13 日。 （七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

本次股东大会上，《关于2022年度日常关联交易预计的 议案》涉及关联交易，关联股东广东省建筑工程集团控股有 限公司、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司应回避表 决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案具体内容详见 公司于2022年3月15日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于2022 年度日常关联交易预计的公告》。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

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3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称。

股东大会提案编码表

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称
100	总议案	√
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2022年度财务预算方案	√
6.00	公司2021年度利润分配方案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司及子公司2022 年度向银行申请 综合授信额度的议案	√
10.00	关于为全资子公司东南粤水电投资有限公 司提供担保的议案	√
11.00	关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担 保的议案	√
12.00	关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担 保的议案	√
13.00	关于为哈密粤水电能源有限公司提供担保 的议案	√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案1、5、11、12、13 由公司

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第七届董事会第二十四次会议审议通过后提交，提案2 由公 司第七届监事会第十三次会议审议通过后提交，提案3、4、 6、7 由公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第 十三次会议审议通过后提交，提案8、9 由公司第七届董事 会第二十二次会议审议通过后提交，提案10 由公司第七届 董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完 备，提案内容详见公司分别于2022 年1 月14 日、2022 年3 月15 日、2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七 届董事会第二十一次会议决议公告》《关于为全资子公司东 南粤水电投资有限公司提供担保的公告》《第七届董事会第 二十二次会议决议公告》《关于2022 年度日常关联交易预 计的公告》《第七届董事会第二十四次会议决议公告》《公 司2021 年年度报告摘要》《关于续聘会计师事务所的公告》 《关于投资建设广东遂溪县官田水库二期50MWp 光伏发电项 目的公告》《关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保公 告》《关于为哈密粤水电能源有限公司提供担保的公告》《关 于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保公告》《第七届监 事会第十三次会议决议公告》，以及巨潮资讯网上披露的《公 司2021 年年度报告》。

2.提案8 所审议事项构成关联交易，关联股东广东省建 筑工程集团控股有限公司、广东省建筑科学研究院集团股份

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有限公司应回避表决。

提案6、7、8 需对中小投资者的表决单独计票。

（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司 独立董事的述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2022 年4 月14 日（上午8：30-11：30，下 午14：30-17：30）。

登记方式：电话或传真。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：

（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十 一次会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十 二次会议决议。

（三）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十 四次会议决议。

（四）广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十三 次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）填报表决意见

1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码” 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投

• 票，视为对所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月

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19日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个 人），出席广东水电二局股份有限公司 2021 年年度股东大 会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案 或弃权或回避。

提案 编码	提 案 名 称	备注		表决意见	表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案	√
1.00	公司2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2021 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2021 年度财务决算报告	√
5.00	公司2022 年度财务预算方案	√
6.00	公司2021 年度利润分配方案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2022 年度日常关联交易预计的 议案	√

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9.00		关于公司及子公司2022 年度向银行 申请综合授信额度的议案	√
10.00		关于为全资子公司东南粤水电投资 有限公司提供担保的议案	√
11.00		关于为遂溪县粤水电能源有限公司 提供担保的议案	√
12.00		关于为巴楚县粤水电能源有限公司 提供担保的议案	√
13.00		关于为哈密粤水电能源有限公司提 供担保的议案

1.委托人名称（签字或签章）：

2.委托人持股数： 股

3.股份性质：

4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 5.委托人股东账户：

6.受托人姓名：

7.受托人身份证号：

8.委托日期： 年 月 日

• 9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结束之时止。

附注：

• 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上

“ √”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填 上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”；如欲投票回避提案，请在“回避”栏内相应地 方填上“√”。

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• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流

• 通股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委

• 托人为法人的，应当加盖单位印章

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