Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第三次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第八次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）下 午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2020 年 9 月 30 日（星 期三）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日上午 － 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日上午 9∶15 至

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

下午 15∶00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020 年 9 月 24 日。 （七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议：

（一）审议关于选举朱义坤先生为公司独立董事的议 案；

公司独立董事彭松先生由于个人原因，已辞去公司独立 董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

意见》《公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中应 当至少包括三分之一独立董事，公司需补选一名独立董事。 经公司董事会提名委员会提名，董事会同意朱义坤先生 为公司第七届董事会独立董事候选人。

（二）审议关于向全资子公司新疆粤水电能源有限公司 增资的议案；

详见2020 年8 月28 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于向全资子公司新疆粤水电能源有限 公司增资的公告》。

（三）审议关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库 50MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案；

详见2020 年9 月15 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库 50MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的公告》。

（四）审议关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县 20MWp 光伏发电项目三期并为其融资提供担保的议案；

详见2020 年9 月15 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县20MWp 光伏发电项目三期并为其融资提供担保的公告》。

（五）审议关于投资建设新疆喀什巴楚县 20MWp 光伏 发电项目并为其融资提供担保的议案；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

详见2020 年9 月15 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于投资建设新疆喀什巴楚县20MWp 光伏 发电项目并为其融资提供担保的公告》。

（六）审议关于投资建设新疆喀什莎车县 20MWp 光伏 发电项目并为其融资提供担保的议案；

详见2020 年9 月15 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于投资建设新疆喀什莎车县20MWp 光伏 发电项目并为其融资提供担保的公告》。

（七）审议关于投资建设新疆喀什疏附县 20MWp 光伏 发电项目并为其融资提供担保的议案。

详见2020 年9 月15 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于投资建设新疆喀什疏附县20MWp 光伏 发电项目并为其融资提供担保的公告》。

上述议案（一）（二）已经公司第七届董事会第七次会 议审议通过，议案（三）至（七）已经公司第七届董事会第 八次会议审议通过，详见分别于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司第七届董事会第七次会议决议公告》《广东水电二局股份 有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》。

议案（一）需对中小投资者的表决单独计票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核 无异议。

三、议案编码

“ ” 一 表 1 股东大会议案对应 议案编码 览表

		证券代码	证券代码	：002060证券简称：粤水电 公告编号：临2020-075	：002060证券简称：粤水电 公告编号：临2020-075	：002060证券简称：粤水电 公告编号：临2020-075
	独立董无异议。三、议表1	事候选人案编码股东大会议		的任职资格和独立性已经深交所审核案对应**“议案编码”**一览表
	议案编码			议案名称	备注
					本列打勾的栏目可以投票
	100			总议案	√
	1.00		关于选立董事的	举朱义坤先生为公司独议案	√
	2.00		关于向能源有限	全资子公司新疆粤水电公司增资的议案	√
	3.00		关于投官田水库并为其融	资建设广东湛江遂溪县50MWp 光伏发电项目资提供担保的议案	√
	4.00		关于投提县20并为其融	资建设新疆阿克苏阿瓦MWp 光伏发电项目三期资提供担保的议案	√
	5.00
			关于投20MWp 光资提供担	建设新疆喀什巴楚县伏发电项目并为其融保的议案	√
	6.00		关于投20MWp 光资提供担	资建设新疆喀什莎车县伏发电项目并为其融保的议案	√
	7.00		关于投20MWp 光资提供担	资建设新疆喀什疏附县伏发电项目并为其融保的议案	√
	四、会（一）	议登记事登记方式		项法人股东应由法定代表人或者法定代
				：

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2020 年 9 月 25 日（上午 8：30-11：30，下 午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真： （020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。 （四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第七次 会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第八次

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 6 -

证券代码：002060

证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 年 9 月 15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 7 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）填报表决意见

• 1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”

• 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2020 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15

— — — 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

• 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 8 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

30日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 9 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

附件二

广东水电二局股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席广东水电二局股份有限公司 2020 年第三次临时股东大 会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案

或弃权。

议案编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于选举朱义坤先生为公司独立董事的议案	√
2.00	关于向全资子公司新疆粤水电能源有限公司增资的议案	√
3.00	关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库50MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案	√
4.00	关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县20MWp 光伏发电项目三期并为其融资提供担保的议案	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 10 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-075

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

5.00	关于投资建设新疆喀什巴楚县20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案	√
6.00	关于投资建设新疆喀什莎车县20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案	√
7.00	关于投资建设新疆喀什疏附县20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案	√
	委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通 股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单

• 位委托须加盖单位公章。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 11 -