Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-015

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广东水电二局股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第二次 临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第四次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2020 年 3 月 31 日（星期二）下 午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2020 年 3 月 31 日（星 期二）。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 31 日上午 － － 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2020 年 3 月 31 日上午 9∶15 至下午 15∶00

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期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020 年 3 月 25 日。 （七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 2505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议：

（一）审议关于租赁4 台Ф6280 盾构施工设备的议案； 详见2020 年2 月29 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6280 盾构施工设备的公

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告》。

（二）审议关于 2020 年度日常关联交易预计的议案； 详见2020 年2 月29 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于2020 年度日常关联交易预计的公 告》。

（三）审议关于修改《公司章程》的议案；

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东 水电二局股份有限公司章程》。

（四）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。

（五）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的 《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<独立董事工作制度>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》。

（七）审议关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综 合授信额度的议案。

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为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事 会同意公司及全资、控股子公司2020 年向银行等金融机构 申请不超过人民币210 亿元综合授信额度。

上述议案（一）至（六）已经公司第七届董事会第三次 会议审议通过，议案（七）已经公司第七届董事会第四次会 议审议通过，详见分别于 2020 年 2 月 29 日、2020 年 3 月 14 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届 董事会第三次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告》。

议案（二）需对中小投资者的表决单独计票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东水电二 局股份有限公司章程》等有关规定，关联股东将对议案（二） 回避表决。

议案（三）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、议案编码

“ ” 一 表 1 股东大会议案对应 议案编码 览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于租赁4 台Ф6280 盾构施工 设备的议案	√

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2.00	关于2020 年度日常关联交易预 计的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√
4.00	关于修改《股东大会议事规则》 的议案	√
5.00	关于修改《董事会议事规则》的 议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》 的议案	√
7.00	关于公司及子公司2020 年度向 银行申请综合授信额度的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账 户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2020 年 3 月 26 日（上午 8：30-11：30，下 午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

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联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真： （020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三次 会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第四次 会议决议。

特此公告。

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）填报表决意见

• 1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”

• 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30

• － － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月

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31日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席广东水电二局股份有限公司 2020 年第二次临时股东大 会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行 使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案 或弃权或回避。

议案 编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
1.00	关于租赁4 台Ф6280 盾构施工 设备的议案	√
2.00	关于2020 年度日常关联交易 预计的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√
4.00	关于修改《股东大会议事规 则》的议案	√
5.00	关于修改《董事会议事规则》 的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制 度》的议案	√

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关于公司及子公司2020 年度 7.00 向银行申请综合授信额度的 √ 议案 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上

“ √”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上 “√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通

• 股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单

• 位委托须加盖单位公章。

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