Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-037

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2018

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，现将本次会议 的有关事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2018 年年度股 东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事 会第二十四次会议审议同意召开本次年度股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下 午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 － 体时间为：2019 年 4 月 18 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 － 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-037

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（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 11 日。 （七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深

大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有 限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议公司 2018 年度董事会工作报告；

• 《公司2018 年度董事会工作报告》详见《公司2018 年

• 年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

• （二）审议公司 2018 年度监事会工作报告；

• 1.2018 年度监事会会议召开情况

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2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责， 积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交 易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等 事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。报告期内，监事会共召开五次会议。

2.监事会对公司2018 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司 依法运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用 与管理情况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人 管理制度的情况，公司2018 年度内部控制评价报告、公司 内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3.2019 年度工作计划

一是强化监事会的监督力度；二是监督公司重大决策事 项和各项决策程序的合法性；三是对公司重点项目进行专项 监督检查工作；四是推动监事会监督合力；五是加强监事会 成员政策理论与专业知识学习。

（三）审议公司 2018 年年度报告及其摘要；

详见2019 年3 月29 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司2018 年年度报告摘要》及巨潮资讯 网上披露的《广东水电二局股份有限公司2018 年年度报告》。

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（四）审议公司 2018 年度财务决算报告；

2018 年，公司实现总资产 20,250,553,704.73 元，比上年 度末增长 15.62% ；归属于上市公司股东的净资产 3,044,832,834.20 元，比上年度末增长 6.15%；营业总收入 8,308,385,136.62 元，同比增长 25.31%；归属于上市公司股 东的净利润 200,748,565.63 元，同比增长 26.97%。

（五）审议公司 2019 年度财务预算方案；

公司2019 年度财务预算（合并）

单位：万元

			单位：万元
项 目	2019 年度 预算数	2018 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	965,619.29	830,838.51	16.22%
归属于上市公 司股东的净利 润	22,484.81	20,074.86	12.00%

本财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理指标， 不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经 济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素， 存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

（六）审议公司 2018 年度利润分配方案；

2018 年度，公司母公司实现净利润303,567,175.54 元， 扣除按10%提取的法定盈余公积30,356,717.55 元，加上年 初未分配利润654,200,668.09 元，减去本年已派发现金股 利 36,067,861.74 元，可供股东分配的利润为 891,343,264.34 元。根据公司目前的经营状况，公司2018

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-037

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年度利润分配方案拟为：以2018 年末总股本1,202,262,058 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.35 元（含税）， 共计派发现金股利42,079,172.03 元，剩余的未分配利润 849,264,092.31 元结转下一年度。

（七）审议关于续聘会计师事务所的议案；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度为公司服 务过程中勤勉、公允、尽职，公司拟继续聘请该事务所作为 公司2019 年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会 授权公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际 情况决定其报酬。

（八）审议关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。 详见2019 年3 月29 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于2019 年度日常关联交易预计的 公告》。

上述议案（一）、（三）至（八）已经公司第六届董事会 第二十四次会议审议通过，议案（二）经公司第六届监事会 第十三次会议审议通过，详见于 2019 年 3 月 29 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第六届董事会 第二十四次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司第 六届监事会第十三次会议决议公告》。

议案（六）、（七）、（八）需对中小投资者的表决单独计

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票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、议案编码

“ ” 一 表 1 股东大会议案对应 议案编码 览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	公司2019年度财务预算方案	√
6.00	公司2018年度利润分配方案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2019年度日常关联交易预 计的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账

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户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户 卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点：

登记时间：2019 年 4 月 12 日（上午 8：30-11：30，下 午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 幢水电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证 券部，邮政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真： （020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。 （四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二十 四次会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第十三 次会议决议。

特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-037

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广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

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附件一

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一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）意见表决

• 1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”

• 一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有议案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30

• － － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月

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17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间 为2019年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按 照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 （2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件二

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2018

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兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）， 出席广东水电二局股份有限公司 2018 年年度股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情 裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃 权。

议案 编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
1.00	公司2018 年度董事会工 作报告	√
2.00	公司2018 年度监事会工 作报告	√
3.00	公司2018 年年度报告及 其摘要	√
4.00	公司2018 年度财务决算 报告	√
5.00	公司2019 年度财务预算 方案	√
6.00	公司2018 年度利润分配 方案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-037

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[年度日常关联] 8.00[关于][2019] 交易预计的议案 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上 “√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通

• 股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单

• 位委托须加盖单位公章。

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