Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-023

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广东水电二局股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018 年 4 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，现将本次会议的有关事 项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2017 年年度股东大 会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第 十四次会议审议同意召开本次年度股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2018 年 4 月 17 日（星期二）下午 14:30， 会期半天；网络投票时间为：2018 年 4 月 16 日（星期一）至 2018 年 4 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2018 年 4 月 17 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

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（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2018 年 4 月 11 日。 （七）会议出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

• （一）审议公司 2017 年度董事会工作报告；

• 《公司2017 年度董事会工作报告》详见《公司2017 年年度

• 报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

• （二）审议公司 2017 年度监事会工作报告；

• 1.2017 年度监事会会议召开情况

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2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、 公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。报告期 内，监事会共召开六次会议。

• 2.监事会对公司2017 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法 运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用与管理情 况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情 况，公司2017 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

3.2018 年度工作计划

一是夯实监事会工作基础；二是监督公司重大决策事项和各 项决策程序的合法性；三是对韩江高陂、北江航道和弥勒城轨三 个重点项目进行专项检查；四是提升监事会监督合力；五是加强 监事会成员政策理论与专业知识学习。

（三）审议公司 2017 年年度报告及其摘要；

详见 2018 年 3 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司 2017 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司 2017 年年度报告》。

（四）审议公司 2017 年度财务决算报告；

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2017 年，公司实现总资产17,515,341,294.71 元，比上年 度末增长 11.45% ；归属于上市公司股东的净资产 2,868,313,710.94 元，比上年度末增长4.81%；营业总收入 6,630,455,459.17 元，同比增长4.87%；归属于上市公司股东的 净利润158,102,642.43 元，同比增长17.42%。

（五）审议公司 2018 年度财务预算方案；

公司2018 年度财务预算（合并）

			单位：万元 增减变动 百分比 38.85% 26.58%
项 目	2018 年度 预算数	2017 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	920,664.00	663,045.55	38.85%
归属于上市公司 股东的净利润	20,013.00	15,810.26	26.58%

本财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理指标，不构 成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、 市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不 确定性，请投资者注意投资风险。

（六）审议公司 2017 年度利润分配方案；

2017 年度，公司母公司实现净利润99,528,636.32 元，扣 除按10%提取的法定盈余公积9,952,863.63 元，加上年初未分 配利润594,681,446.85 元，减去本年已派发现金股利 30,056,551.45 元，可供股东分配的利润为654,200,668.09 元。 根据公司目前的经营状况，公司2017 年度利润分配预案拟为： 以2017 年末总股本1,202,262,058 股为基数，向全体股东每10

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股派发现金股利0.30 元（含税），共计派发现金股利 36,067,861.74 元，剩余的未分配利润618,132,806.35 元结转 下一年度。

（七）审议关于续聘会计师事务所的议案；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度为公司服务 过程中勤勉、公允、尽职，公司拟继续聘请该事务所作为公司 2018 年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司 管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水 平综合决定其报酬。

（八）审议关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二 期的议案；

详见 2018 年 3 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二 期的公告》。

（九）审议关于收购四川西能能源开发有限公司60%股权并 投资建设西藏曲水40MWp 光伏发电项目及为项目融资提供担保 的议案；

详见 2018 年 3 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于收购四川西能能源开发有限公司 60%股权并 投资建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资提供担保 的公告》。

（十）关于为子公司提供担保的议案。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-023

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详见 2018 年 3 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

上述议案（一）、（三）至（十）已经公司第六届董事会第十 四次会议审议通过，议案（二）经公司第六届监事会第八次会议 审议通过，详见于 2018 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、 《广东水电二局股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公 告》。

议案（六）、（七）、（九）需对中小投资者的表决单独计票。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、议案编码

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2017年度财务决算报告	√
5.00	公司2018年度财务预算方案	√
6.00	公司2017年度利润分配方案	√

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-023

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7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于投资建设山东省滨州市沾 化滨海风电项目二期的议案	√
9.00	关于收购四川西能能源开发有 限公司60%股权并投资建设西 藏曲水40MWp 光伏发电项目 及为项目融资提供担保的议案	√
10.00	关于为子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2018 年 4 月 12 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

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（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十四次会 议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第八次会议 决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 28 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）意见表决

1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一 览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2. 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

3. 视为对所有议案表达相同意见。

3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ （一）投票时间：2018 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日

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（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4 月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2017 年年度股东大会并代表本单 位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决 权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

议案 编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2017年度财务决算报告	√
5.00	公司2018年度财务预算方案	√
6.00	公司2017年度利润分配方案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于投资建设山东省滨州市沾 化滨海风电项目二期的议案	√

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• 11 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-023

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9.00		关于收购四川西能能源开发有 限公司60%股权并投资建设西 藏曲水40MWp光伏发电项目及 为项目融资提供担保的议案	√
10.00		关于为子公司提供担保的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

• 1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

• 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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