Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Dec 12, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-093

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广东水电二局股份有限公司

关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第五次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第五次临时 股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第 十二次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股 份有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2017 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2017 年 12 月 27 日（星期 三）至 2017 年 12 月 28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2017 年 12 月 28 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 27 日 15:00 至 2017 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2017 年 12 月 21 日。 （七）会议出席对象：

• 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理 工程PPP 项目的议案；

详见 2017 年 11 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合

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治理工程 PPP 项目的公告》。 （二）审议关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股 的议案；

详见 2017 年 11 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于广东粤水电新能源装备有限公司增资 扩股的公告》。

（三）审议关于增加公司经营范围的议案；

根据公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围：园 林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、 铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营 管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。 具体情况如下：

原经营范围：“水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋 建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、 隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程 施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实 业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、 地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 货物进出口，技术进出口。 起重机械制造、安装、维修。 国内船舶管理业务。”

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拟变更后经营范围：“国内外、境内国际招标的建筑、公路、 铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承 包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承 包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专 业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园 林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非 营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、 建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、 生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销 售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。 起重机械制造、安装、维修。 国内船舶管理业务。”

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手 续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事 宜。

（四）审议关于修改《公司章程》的议案；

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：园林绿化工 程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、 水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。 同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。董事

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-093

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会同意对《公司章程》作相应的修改。具体内容如下： 修改前：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水利水电工 程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基 与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作 与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭 机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械 销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、 地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修、改造。国内船舶管理业务。” 修改后：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：国内外、境 内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利 水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机 电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工 金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工 程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转 化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启 闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、 建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-093

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生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销 售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。”

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手 续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事 宜。

详见 2017 年 12 月 13 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广 东水电二局股份有限公司章程》。

（五）审议关于办理应收账款保理业务的议案。

详见 2017 年 12 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司关于办理应收账款保理业务的公告》。

上述议案（一）、（二）已经公司第六届董事会第十一次会 议审议通过，议案（三）、（四）、（五）已经公司第六届董事 会第十二次会议审议通过，详见于 2017 年 11 月 29 日、2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份 有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-093

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议案（四）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。

议案（五）需对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于投资建设常德市西洞庭沙河水 系综合治理工程PPP 项目的议案	√
2.00	关于广东粤水电新能源装备有限公 司增资扩股的议案	√
3.00	关于增加公司经营范围的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√
5.00	关于办理应收账款保理业务的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

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登记时间：2017 年 12 月 22 日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十一次会 议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第十二次会 议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 13 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）意见表决

1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一

览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

• 视为对所有议案表达相同意见。

• 3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第

• 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30

• － － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• （一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27

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日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

议案 编码	议 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于投资建设常德市西洞庭沙 河水系综合治理工程PPP 项目 的议案	√
2.00	关于广东粤水电新能源装备有 限公司增资扩股的议案	√
3.00	关于增加公司经营范围的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√
5.00	关于办理应收账款保理业务的 议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股份性质：

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委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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