Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-023

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广东水电二局股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，现将本次会议的有关事 项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2016 年年度股东大 会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第 三次会议审议同意召开本次年度股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:30， 会期半天；网络投票时间为：2017 年 4 月 19 日（星期三）至 2017 年 4 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2017 年 4 月 20 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2017 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

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（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2017 年 4 月 13 日。 （七）会议出席对象：

• 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

• （一）审议公司 2016 年度董事会工作报告；

公司董事会按照2016 年工作计划部署，深入实施转型升级 战略，全力推动公司持续健康稳定发展，公司2016 年各项工作 目标任务顺利完成。

• 1.2016 年工作回顾

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（1）董事会尽责履职情况

2016 年,公司董事会召开12 次会议,做出的各项决议均得到 落实执行;召集7 次股东大会,董事会提请审议事项均获通过。公 司董事会严格遵守法律法规、《公司章程》以及其他规范性文件 要求，切实履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各 项工作，保障公司及全体股东的合法权益。

• （2）取得的工作成效

2016 年，在董事会的领导下，公司生产经营稳健发展，实 现营业收入63.23 亿元，同比减少5.43%；总资产157.16 亿元， 同比增长7.69%；归属于上市公司股东的净资产27.37 亿元，同 比增长5.35%；归属于上市公司股东的净利润1.35 亿元，同比 增长25.83%。

2.2017 年工作计划

根据2017 年的经济形势，结合企业实际，计划实现的主要 目标：营业收入增长23.45%，归属于上市公司股东的净利润增 长10.62%。

2017 年，公司拟重点采取以下措施：

一是做大做强工程建设业务，提升发展质效。加大优质项目 承接力度，积极推动工程建设业务板块转型升级，构建一体化服 务链，努力争取优质PPP、EPC 项目；重点谋划、精心组织推动

• “北江航道”及“韩江高陂”两大重点工程项目的实施，加强项 目管理，全面提升工程建设领域质量效益。

二是调整清洁能源市场布局，有序推进投资。注重投资效益

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和投资前景的研究和把握，积极推动华东、华南、中南等电力消 纳条件好的区域陆上风电、光伏以及海上风电等清洁能源资源的 开拓和开发；创新思路、积极寻求新疆、甘肃等电力消纳不足区 域的清洁能源投资、建设的新盈利模式，把握好开发节奏；同时， 加强“一带一路”发展机遇的研究，适时推动“走出去”战略的 实施；探索资本市场与产业结合新思路，实现两者良性互动。

三是注重完善人才培养体系，促进人才兴企。着力创新和优 化人才培养体系，加速培养符合市场取向、面向现代经营管理和 转型升级需要的各层次专业人才；实施人才兴企战略目标，坚持 “内培外引”相结合，加大人才引进、培养力度；畅通职业晋升 通道，为公司快速发展做好人才支撑。

四是全面强化经营风险防控，完善管理体系。积极构建纪检 监察、监事会、审计、法务“四位一体”内部监督体系；加强重 点领域、重大项目审计；完善监管措施，加大监管力度。 五是长期坚守安全生产红线，确保安全发展。牢固树立安全 发展理念，严格贯彻落实全员安全生产责任制，规范岗位操作行 为要求，建立健全安全生产奖惩约束机制；强化安全风险过程管 控，加强应急体系建设；提高安全保障能力，推进安全生产信息 化建设。

• （二）审议公司 2016 年度监事会工作报告；

• 1.2016 年度监事会会议召开情况

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，积极有效

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地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、 公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全 力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。报告期 内，监事会共召开六次会议。

• 2.监事会对公司2016 年度工作的意见

报告期内，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法 运作情况，财务状况和现行财务制度，募集资金的使用与管理情 况，关联交易情况以及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情 况，公司2016 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

3.2017 年度工作计划

公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法 律法规和《公司章程》规定，履行监事会职责，为维护股东和公 司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善 公司法人治理结构。

（三）审议公司 2016 年年度报告及其摘要；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司 2016 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司 2016 年年度报告》。

（四）审议公司 2016 年度财务决算报告；

2016 年，公司全年实现总资产15,716,357,182.08 元，同 比增长7.69%；归属于上市公司股东的净资产2,736,642,939.19

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元，同比增长5.35%；营业收入6,322,745,490.93 元，同比减 少5.43%；归属于上市公司股东净利润134,651,196.16 元，同 比增长25.83%。

（五）审议公司 2017 年度财务预算方案；

公司2017 年度财务预算（合并）

			单位：万元 增减变动 百分比 23.45% 10.62%
项 目	2017 年度 预算数	2016 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	780,573.63	632,274.55	23.45%
归属于上市公司 股东的净利润	14,894.84	13,465.12	10.62%

公司制定的《2017年度财务预算方案》是本年度公司内部财 务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及 公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表公司 2017年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变 化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广大投 资者注意。

（六）审议公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案；

详见2017 年3 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告》。

（七）审议关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担

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保的议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为广东粤水电韩江水利开发有限公司提供担 保的公告》。

（八）审议关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的 议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为金塔县粤水电新能源有限公司提供担保的 公告》。

（九）审议关于为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供 担保的议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司提供 担保的公告》。

（十）审议关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的公 告》。

（十一）审议关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案； 详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上

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海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的公 告》。

（十二）审议关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保 的议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的 公告》。

（十三）审议关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担 保的议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为平江县粤水电能源开发有限公司提供担保 的公告》。

（十四）审议关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的议案；

详见 2017 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为广州利源太阳能有限公司提供担保的公 告》。

（十五）审议关于 2017 年度日常关联交易预计的议案；

详见2017 年3 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于2017 年度日常关联交易预计公告》。

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（十六）审议关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合 授信额度的议案。

详见2017 年3 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司公司及子公司2017 年度向银行申请综合授信额度 的公告》。

上述议案（一）、（三）至（十六）已经公司第六届董事会第 三次会议审议通过，议案（二）经公司第六届监事会第二次会议 审议通过，详见于 2017 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》、《广 东水电二局股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》。 议案（六）、（十五）需对中小投资者的表决单独计票。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、议案编码

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案编码	议案名称	备注
		本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√

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5.00	公司2017年度财务预算方案	√
6.00	公司2016年度利润分配及资本 公积金转增股本方案	√
7.00	关于为广东粤水电韩江水利开 发有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于为金塔县粤水电新能源有 限公司提供担保的议案	√
9.00	关于为乳源瑶族自治县粤水电 能源有限公司提供担保的议案	√
10.00	关于为徐闻县粤水电能源有限 公司提供担保的议案	√
11.00	关于为滨州粤水电能源有限公 司提供担保的议案	√
12.00	关于为湛江霞山粤水电能源有 限公司提供担保的议案	√
13.00	关于为平江县粤水电能源开发 有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为广州利源太阳能有限公 司提供担保的议案	√
15.00	关于2017年度日常关联交易预 计的议案	√
16.00	关于公司及子公司2017年度向 银行申请综合授信额度的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权

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委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2017 年 4 月 14 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

（三）会议联系方式：

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

（四）参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第六届董事会第三次会议 决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第六届监事会第二次会议 决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 31 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。 （三）意见表决

1. 股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”一 览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

2. 2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，

3. 视为对所有议案表达相同意见。

3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ （一）投票时间：2017 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日

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（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4 月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2016 年年度股东大会并代表本单 位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决 权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权或回避。

议案 编码	议 案 名 称	备注		表决意见	表决意见
		本列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
1.00	公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√
5.00	公司2017年度财务预算方案	√
6.00	公司2016 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案	√
7.00	关于为广东粤水电韩江水利开 发有限公司提供担保的议案	√
8.00	关于为金塔县粤水电新能源有 限公司提供担保的议案	√

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-023

9.00		关于为乳源瑶族自治县粤水电 能源有限公司提供担保的议案	√
10.00		关于为徐闻县粤水电能源有限 公司提供担保的议案	√
11.00		关于为滨州粤水电能源有限公 司提供担保的议案	√
12.00		关于为湛江霞山粤水电能源有 限公司提供担保的议案	√
13.00		关于为平江县粤水电能源开发 有限公司提供担保的议案	√
14.00		关于为广州利源太阳能有限公 司提供担保的议案	√
15.00		关于2017 年度日常关联交易预 计的议案	√
16.00		关于公司及子公司2017 年度向 银行申请综合授信额度的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如需回避 表决该议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

• 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

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• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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