Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-127

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广东水电二局股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 1 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第一次临时 股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会 第二次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。

（四）现场会议时间：2017 年 1 月 11 日（星期三）14:45， 会期半天；网络投票时间为：2017 年 1 月 10 日（星期二）至 2017 年 1 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2017 年 1 月 11 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 10 日 15:00 至 2017 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1.股权登记日：2017 年 1 月 5 日。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）审议关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一 期的议案；

（二）审议关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保的 议案；

（三）审议关于修改《公司章程》的议案；

（四）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。

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上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。详见 于 2016 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份 有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

议案（三）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会无需对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2017 年 1 月 6 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

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系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。

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董事会 2016 年 12 月 27 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）议案设置及意见表决

1.议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案 序号
	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电 项目一期的议案	1.00
议案2	关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供 担保的议案	2.00
议案3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
议案4	关于修改《董事会议事规则》的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为

100。

2.填报表决意见。

对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意

见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票 表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

－ （一）投票时间：2017 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月10日 （现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1 月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
一	关于投资建设山东省滨州市沾化滨 海风电项目一期的议案
二	关于为布尔津县粤水电能源有限公 司提供担保的议案
三	关于修改《公司章程》的议案
四	关于修改《董事会议事规则》的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

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如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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