Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-062

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广东水电二局股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 7 月 4 日召开 2016 年第二次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时 股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第 二十三次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2016 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30， 会期半天；网络投票时间为：2016 年 7 月 3 日（星期日）至 2016 年 7 月 4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2016 年 7 月 4 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 3 日 15:00 至 2016 年 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1.股权登记日：2016 年 6 月 27 日。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电项目二期的议

案；

（二）关于修改《公司章程》的议案；

（三）关于选举李向奎先生为公司董事的议案；

（四）关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考 核管理办法》的议案；

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（五）关于向银行申请综合授信额度的议案。

上述议案（一）已经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，议案（二）至（五）已经公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过。详见分别于 2016 年 4 月 28 日和 2016 年 6 月 18 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会 第二十二次会议决议公告》和《广东水电二局股份有限公司第五 届董事会第二十三次会议决议公告》。

议案（二）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。

议案（三）、（四）需对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2016 年 6 月 28 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-062

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电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十二次 会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十三次 会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2016 年 6 月 18 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-062

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

• －

• （三）投票时间：2016 年 7 月 4 日上午 9:30 11:30，下午 －

• 13:00 15:00。

（四）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• 1.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• 2.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

• 行投票。

（五）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的 操作程序：

• 1.登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• 2.选择公司会议进入投票界面；

• 3.根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积

• 投票议案则填写选举票数。

（六）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托 进行投票的操作程序：

• 1.在投票当日，“水电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

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2.进行投票时买卖方向应选择“买入”。

3.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积 投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

议案 序号		委托 价格
	议案名称		备注
总议案	所有议案	100
议案1	关于投资建设甘肃省金塔县光伏发 电项目二期的议案	1.00
议案2	关于修改《公司章程》的议案	2.00
议案3	关于选举李向奎先生为公司董事的 议案	3.00
议案4	关于修改《董事、监事及高级管理人 员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	4.00
议案5	关于向银行申请综合授信额度的议 案	5.00

4.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采 用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股 代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

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5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其 他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月3日 （现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年7月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序 号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
一	关于投资建设甘肃省金塔县光伏发电 项目二期的议案
二	关于修改《公司章程》的议案
三	关于选举李向奎先生为公司董事的议 案
四	关于修改《董事、监事及高级管理人 员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
五	关于向银行申请综合授信额度的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

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1.如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委

• 托须加盖单位公章。

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