Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-050

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广东水电二局股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会，现将本次会议的有关事 项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2015 年年度股东大 会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第 二十一次会议审议同意召开本次年度股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）下午 14:30， 会期半天；网络投票时间为：2016 年 5 月 3 日(星期二)至 2016 年 5 月 4 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2016 年 5 月 4 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 3 日 15:00 至 2016 年 5 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

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（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1.股权登记日：2016 年 4 月 26 日。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）公司 2015 年度董事会工作报告；

（二）公司 2015 年度监事会工作报告；

（三）公司 2015 年年度报告及其摘要；

（四）公司 2015 年度财务决算报告；

（五）公司 2016 年度财务预算方案；

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（六）公司 2015 年度利润分配方案； （七）关于续聘会计师事务所的议案；

（八）关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目 的议案；

（九）关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的 议案；

（十）关于签署《土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议》 的议案；

（十一）关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程 施工项目关联交易的议案；

（十二）关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目 关联交易的议案；

（十三）关于承接潮州市潮安区 2015 年中央财政小型农田 水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案；

（十四）关于承接潮州市潮安区古枫涝区（古巷片）整治工 程施工项目关联交易的议案；

（十五）关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项 目关联交易的议案；

（十六）关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工 程（运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关 联交易的议案；

（十七）关于 2016 年度日常关联交易预计的议案；

（十八）关于向银行申请综合授信的议案；

（十九）关于选举尹兵先生为公司独立董事的议案；

（二十）关于选举彭松先生为公司独立董事的议案；

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（二十一）关于选举李彩虹女士为公司独立董事的议案； （二十二）关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供 担保的议案；

（二十三）关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公 司提供担保的议案;

（二十四）关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的议 案。

上述议案（二）经公司第五届监事会第十三次会议审议通过， 议案（一）、（三）至（十八）已经公司第五届董事会第二十次会 议审议通过，议案（十九）至（二十四）已经公司第五届董事会 第二十一次会议审议通过。详见分别于 2016 年 3 月 25 日和 2016 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第 五届监事会第十三次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公 司第五届董事会第二十次会议决议公告》和《广东水电二局股份 有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

议案（十九）、（二十）、（二十一）需用累积投票方式选举独 立董事。

议案（六）、（七）、（十一）至（十七）、（十九）至（二十一） 需对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身

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份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2016 年 4 月 27 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十次会 议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第五届监事会第十三次会

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议决议。

（三）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次 会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 13 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362060。

• 2.投票简称：水电投票。

• －

• 3.投票时间：2016 年 5 月 4 日上午 9:30 11:30，下午 13:00

－ 15:00。

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托

• 进行投票。

• 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操

• 作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”

• 功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累

• 积投票议案则填写选举票数。

• 6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

• 行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“水电投票”“昨日收盘价”显示的数字 为本次股东大会审议的议案总数。

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（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元 代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积 投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

议案序 号		委托 价格
	议案名称
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
议案3	公司2015年年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2015年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2016年度财务预算方案	5.00
议案6	公司2015年度利润分配方案	6.00
议案7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00
议案8	关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工 程PPP 项目的议案	8.00
议案9	关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电 项目二期的议案	9.00
议案10	关于签署《土地和房屋征收补偿安置协议 及补充协议》的议案	10.00

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议案11	关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套 改造工程施工项目关联交易的议案	11.00
议案12	关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程 施工项目关联交易的议案	12.00
议案13	关于承接潮州市潮安区2015 年中央财政 小型农田水利项目县建设工程施工项目关 联交易的议案	13.00
议案14	关于承接潮州市潮安区古枫涝区（古巷片） 整治工程施工项目关联交易的议案	14.00
议案15	关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工 程施工项目关联交易的议案	15.00
议案16	关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节 水改造工程（运河部分）主河Ⅲ标及四联 河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的 议案	16.00
议案17	关于2016年度日常关联交易预计的议案	17.00
议案18	关于向银行申请综合授信的议案	18.00
议案19	关于选举公司部分独立董事的议案	累积投票
19-1	关于选举尹兵先生为公司独立董事的议案	19.01
19-2	关于选举彭松先生为公司独立董事的议案	19.02
19-3	关于选举李彩虹女士为公司独立董事的议 案	19.03
议案20	关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公 司提供担保的议案	20.00
议案21	关于为全资子公司木垒县东方民生新能源 有限公司提供担保的议案	21.00
议案22	关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担 保的议案	22.00

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于 不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投 票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案 19，公司股东应当以其所拥有 的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案 所投的选举票不视为有效投票。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应 “ 委托数量 ” 一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外 的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案

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投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （二） 通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月3日（现场 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月4 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2015 年年度股东大会并代表本单 位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决 权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认 为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权或回避。

序号	议 案 内 容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
一	公司2015年度董事会工作报告
二	公司2015年度监事会工作报告
三	公司2015年年度报告及其摘要
四	公司2015年度财务决算报告
五	公司2016年度财务预算方案
六	公司2015年度利润分配方案
七	关于续聘会计师事务所的议案
八	关于投资建设广东省韩江高陂水 利枢纽工程PPP 项目的议案
九	关于投资建设新疆阿克苏柯坪县 光伏发电项目二期的议案
十	关于签署《土地和房屋征收补偿安 置协议及补充协议》的议案
十一	关于承接潮州市潮安区江东西陇 灌区配套改造工程施工项目关联

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		交易的议案
十二		关于承接潮州市潮安区江东涝区 整治工程施工项目关联交易的议 案
十三		关于承接潮州市潮安区2015 年中 央财政小型农田水利项目县建设 工程施工项目关联交易的议案
十四		关于承接潮州市潮安区古枫涝区 （古巷片）整治工程施工项目关联 交易的议案
十五		关于承接连山壮族瑶族自治县德 建水库工程施工项目关联交易的 议案
十六		关于承接雷州青年运河灌区续建 配套与节水改造工程（运河部分） 主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工 程施工项目关联交易的议案
十七		关于2016 年度日常关联交易预计 的议案
十八		关于向银行申请综合授信的议案
以下三项议案采取累积投票制：
序号		议 案 内 容	表决意见
			同意表决股份数额
十九		关于选举尹兵先生为公司独立董 事的议案
二十		关于选举彭松先生为公司独立董 事的议案
二十一		关于选举李彩虹女士为公司独立 董事的议案
序号		议 案 内 容		表决意见
			赞成	反对	弃权	回避

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二十二[关于为全资子公司新疆粤水电能] 源有限公司提供担保的议案 关于为全资子公司木垒县东方民 二十三 生新能源有限公司提供担保的议 案

二十四[关于为徐闻县粤水电能源有限公] 司提供担保的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如需回避 表决该议案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委 托须加盖单位公章。

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