Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — AGM Information 2015

Oct 16, 2015

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2015-076

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广东水电二局股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示： 通过交易系统进行网络投票时，采用累积投票的 议案“委托价格”的表示方法有更改，敬请广大投资者注意。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 将于2015 年11 月2 日召开2015 年第四次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2015 年第四次临时 股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，本公司第五届董事会 第十六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。

（四）现场会议时间：2015 年11 月2 日（星期一）下午14:30， 会期半天；网络投票时间为：2015 年11 月1 日(星期日)至2015 年11 月2 日。

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2015 年11 月2 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年11 月1 日15:00 至2015 年11 月2 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1.股权登记日：2015 年10 月27 日。

出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权 登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心19 层广东水电二局股份有限 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于修改《公司章程》的议案；

（二）关于修改《董事会议事规则》的议案；

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（三）关于选举邹贤涌先生为本公司董事的议案；

（四）关于选举朱丹先生为本公司董事的议案； （五）关于选举冯宝珍女士为本公司董事的议案；

（六）关于为全资子公司提供担保的议案；

（七）关于向银行申请综合授信的议案。

上述议案（七）已经本公司第五届董事会第十五次会议审议 通过，议案（一）至（六）已经本公司第五届董事会第十六次会 议审议通过。详见分别于2015 年8 月28 日和2015 年10 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事 会第十五次会议决议公告》和《广东水电二局股份有限公司第五 届董事会第十六次会议决议公告》。

议案（一）需以特别决议通过，必须经出席会议的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过。

议案（三）、（四）、（五）需用累积投票方式选举董事。 议案（三）、（四）、（五）需对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可

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用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：2015 年10 月28 日（上午8：30-11：30，下午 14：30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第五届董事会第十六次会议决 议。

特此公告。

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362060。

• 2.投票简称：水电投票。

• 3.投票时间：2015 年11 月2 日上午9:30－11:30，下午13:00

－15:00。

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托 进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操 作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票” 功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累 积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进 行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“水电投票”“昨日收盘价”显示的数字 为本次股东大会审议的议案总数。

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（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。 每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积 投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号		委托 价格
	议案名称
总议 案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于修改《董事会议事规则》的议案	2.00
议案3	关于选举公司部分董事的议案	累积投票
3-1	关于选举邹贤涌先生为本公司董事的议案	3.01
3-2	关于选举朱丹先生为本公司董事的议案	3.02
3-3	关于选举冯宝珍女士为本公司董事的议案	3.03
议案4	关于为全资子公司提供担保的议案	4.00
议案5	关于向银行申请综合授信的议案	5.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于 不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投

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票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。 对于采用累积投票制的议案3、议案4、议案5，公司股东 应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外 的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （二） 通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月1日（现 场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年11 月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司2015 年第四次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序 号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
一	关于修改《公司章程》的议案
二	关于修改《董事会议事规则》的议案
以下三项议案采取累积投票制：
序 号	议 案 内 容	表决意见
		同意表决股份数额
三	关于选举邹贤涌先生为本公司董事的 议案
四	关于选举朱丹先生为本公司董事的议 案
五	关于选举冯宝珍女士为本公司董事的 议案
序 号	议 案 内 容	表决意见
		赞成	反对	弃权
六	关于为全资子公司提供担保的议案

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七 关于向银行申请综合授信的议案 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委 托须加盖单位公章。

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