GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 29, 2014

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-049

广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议作出决议，决定于2014年9月16日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第三届董事会

• 2、会议召开时间：

现场会议时间：2014年9月16日（周二）下午15：00

网络投票时间：2014年9月15日（周一）至2014年9月16日（周二）。 其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午

－ － 9:30 11:30，下午13:00 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日下午

15:00 至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

• 3、现场会议召开地点：公司会议室

• 4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他

人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联 网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网 重复投票，以第一次投票为准。

5、股权登记日：2014年9月11日（周四）

二、会议出席对象：

1、截至 2014 年 9 月 11 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司 全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以 书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、公司上市保荐代表人。

三、会议审议事项：

1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公 司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 审议事项合法、完备。

• 2、本次会议审议和表决公司《2014年半年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本 次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上 通过。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关要求，上述议案需对

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中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

• 3、上述议案的具体内容，已于2014年8月30日在公司指定的信息披露媒体《中

• 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 16 日 － －

• 上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股 票操作。

  • 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对

表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向
362345	潮宏投票	买入

• 3、股东投票的具体程序

• （1）输入买入指令；

• （2）输入投票代码：362345；

• （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。本次股

东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	表决事项	对应委托价格
议案一	2014年半年度利润分配预案	1.00元

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（4）在“买入数量”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1股	2股	3股

• （5）确认投票委托完成

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次有效投票

• 为准。

  • 5、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  • （二）采用互联网投票的投票程序

• 1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2014年9月15日下午15：00至2014年9

• 月16日下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于上午11：30前 发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方 可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他事项说明

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果 为准。

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四、现场会议登记办法

1、登记时间：2014年9月15日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券投资

部。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份 证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证， 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2014年9月15日下午15：30点前送达 或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带 上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

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联 系 人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

联系电话：（0754）88781767 联系传真：（0754）88781755

联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基总部五楼证券投资部 邮政编码：515041

六、附件

授权委托书。

特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2014 年 8 月 28 日

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附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议 的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2014年半年度利润分配预案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2014 年 月 日

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