GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 17, 2013

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2013-031

广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2013年9月17日上午在汕头市龙湖区公司会议室召开，会议决定于2013年10月11日 召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2013 年 10 月 11 日上午 10：00

• （二）会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（五）出席对象：

1、截至 2013 年 10 月 8 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人 代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、公司上市保荐代表人。

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二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第六次、第七次 会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

• 6、审议《关于调整向银行申请融资授信额度的议案》；

• 7、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

以上第 1 项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

（三）上述议案的具体内容，已分别于 2013 年 7 月 31 日和 2013 年 9 月 18 日 在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记时间：2013 年 10 月 10 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。

• （二）登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼五楼证

券投资部。

• （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

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自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份 证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证， 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记（须在 2013 年 10 月 10 日下午 15：30 点前 送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时 携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

联系电话：（0754）88781767

联系传真：（0754）88781755

联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼五楼证券投资

部

邮政编码：515041

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五、附件

授权委托书。

特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2013 年 9 月 17 日

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附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代 表出席广东潮宏基实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案
5	关于修订《独立董事制度》的议案
6	关于调整向银行申请融资授信额度的议案
7	关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填 上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 2013年月日

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