GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 17, 2012

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2012-042

广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于2012年12月17日上午在汕头市龙湖区公司会议室召开，会议决定于2013年1月4日 召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2013 年1 月4 日上午10：30

（二）会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（五）出席对象：

1、截至 2012 年12 月28 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人 代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司上市保荐代表人。

二、会议审议事项：

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（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第三次会议审议 通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案》；

2、审议《关于受让通利(亚太)有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的 议案》；

3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（三）上述议案的具体内容，已分别于2012 年12 月18 日在公司指定的信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记时间：2012 年12 月31 日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。 （二）登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼五楼证 券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即 委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份 证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办 理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人

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（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证， 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记（须在2012 年12 月31 日下午15：30 点前 送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时 携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联 系 人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

联系电话：（0754）88781767

联系传真：（0754）88781755

联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼五楼证券投资

部

邮政编码：515041

五、附件

授权委托书。

特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

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2012 年12 月17 日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议 的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于向全资子公司潮宏基国际有限公司增资的议案
2	关于受让通利(亚太)有限公司和卓凌科技控股有限公司部分股权的议案
3	关于向银行申请综合授信额度的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）： 委托日期： 2013 年 月 日

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