GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 6, 2011

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2011-004

广东潮宏基实业股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 于2011年1月5日上午在汕头市龙湖区公司会议室召开，会议决定于2011年1月24日 召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2011 年1 月24 日上午10 时

（二）会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（五）出席对象：

1、截至 2011年1月19日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（授权委托书附后）。上述本公司 全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可 以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司上市保荐代表人。

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二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法 规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十一次会 议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、 审议《关于使用部分超募资金实施销售网络建设（二期）项目的议案》；

• 2、 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

（三）上述议案的具体内容，已于2011 年 1 月 7 日在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记时间：2011 年1月21日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

（二）登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼508 房证券投资部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 （即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份 证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具 的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

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• 证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记（须在2011年1月21日下午15：30 点前送达 或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携 带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

• （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联 系 人：徐俊雄、林育昊、江佳娜

联系电话：（0754）88781767

联系传真：（0754）88781755

联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基办公楼508房证券投

资部

邮政编码：515041

五、附件

授权委托书；

特此通知

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

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2011 年 1 月 5 日

附件1：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东潮宏基实业股份有限公

司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限 公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金实施销售网络建设（二 期）项目的议案
2	关于向银行申请综合授信额度的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多 选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）： 委托日期： 2011 年 月 日

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