GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 21, 2018

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-101

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年1月7日（星 期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下。

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会于2018年12月21日召开第二 十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2019年1月7日（星期一）15: 00

2）网络投票时间：2019年1月6日-2019年1月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1 月7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2019年1月6日下午15:00至2019年1月7日下午15:00期间的任意 时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网

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络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

股权登记日： 2018年12月28日（星期五 ）

• （1）于股权登记日2018年12月28日（星期五）下午收市时在中国结算深圳

• 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

• 2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》（各子议案需逐项

审议）

• 2.1 发行证券的种类

• 2.2 发行规模

• 2.3 票面金额和发行价格

• 2.4 可转换公司债券存续期限

• 2.5 票面利率

• 2.6 还本付息的期限和方式

• 2.7 担保事项

• 2.8 转股期限

• 2.9 转股价格的确定及其调整

• 2.10 转股价格向下修正条款

• 2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

• 2.12 赎回条款

• 2.13 回售条款

• 2.14 转股年度有关股利的归属

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• 2.15 发行方式及发行对象

• 2.16 向原股东配售的安排

• 2.17 债券持有人会议相关事项

• 2.18 本次募集资金用途

• 2.19 募集资金存放账户

• 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

• 3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

• 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 5、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施

• 及相关主体承诺的议案》

• 7、《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

• 8、《关于股东分红回报规划（2019-2021年）的议案》

• 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相

• 关事宜的议案》

• 10、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公 司于2018年12月22日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

说明：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事 项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东 以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计 持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

• （1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有

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效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理 人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他 能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细 填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2019年1 月2日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

— — 2、登记时间：2019年1月2日，上午9∶00 11∶00，下午13∶00 17∶00。 3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：苏慧仪

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式 联系人：张蓐意、苏慧仪

电话：0760-22583660 传真：0760-89829008

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电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

• （二）授权委托书；

• （三）股东参会登记表。

特此公告。

备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2018 年12 月21 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362616”，投票简称为“长

” 青投票 。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的 议案》	1.00
2	《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议 案》	2.00
	2.1 发行证券的种类	2.01
	2.2 发行规模	2.02
	2.3 票面金额和发行价格	2.03
	2.4 可转换公司债券存续期限	2.04
	2.5 票面利率	2.05
	2.6 还本付息的期限和方式	2.06
	2.7 担保事项	2.07
	2.8 转股期限	2.08
	2.9 转股价格的确定及其调整	2.09
	2.10 转股价格向下修正条款	2.10
	2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 理方法	2.11
	2.12 赎回条款	2.12
	2.13 回售条款	2.13
	2.14 转股年度有关股利的归属	2.14

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	2.15 发行方式及发行对象	2.15
	2.16 向原股东配售的安排	2.16
	2.17 债券持有人会议相关事项	2.17
	2.18 本次募集资金用途	2.18
	2.19 募集资金存放账户	2.19
	2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限	2.20
3	《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议 案》	3.00
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
5	《关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用可 行性分析报告的议案》	5.00
6	《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	6.00
7	《关于公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人会 议规则的议案》	7.00
8	《关于股东分红回报规划（2019-2021 年）的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	9.00
10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00

• （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019 年1 月7 日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月7日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

广东长青（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集 团）股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指 示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大 会结束时止。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件 的议案》
2	《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议 案》
2.1	发行证券的种类
2.2	发行规模
2.3	票面金额和发行价格
2.4	可转换公司债券存续期限
2.5	票面利率
2.6	还本付息的期限和方式
2.7	担保事项
2.8	转股期限
2.9	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正条款
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 方法
2.12	赎回条款
2.13	回售条款

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2.14	转股年度有关股利的归属
2.15	发行方式及发行对象
2.16	向原股东配售的安排
2.17	债券持有人会议相关事项
2.18	本次募集资金用途
2.19	募集资金存放账户
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3	《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议 案》
4	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告的议案》
6	《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7	《关于公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人 会议规则的议案》
8	《关于股东分红回报规划（2019-2021 年）的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》
10	《关于修订<公司章程>的议案》

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码： 股东证件号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/ 身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编

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