GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-145

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2016 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2016 年11 月9 日（星期三 ）召开公司2016 年第六次临时股东大会，现就会议召开有关事 项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

• 1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会于2016 年10 月24 日召开 第四十三次会议审议通过了《关于召开2016 年第六次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

• 1）现场会议召开时间：2016 年11 月9 日（星期三）下午14：00

• 2）网络投票时间：2016 年11 月8 日－2016 年11 月9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月9 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2016 年11 月8 日下午15:00 至2016 年11 月9 日 下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

股权登记日：2016 年11 月2 日（星期三）

• （1）于股权登记日2016 年11 月2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

• 1.1选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1选举何启强为公司董事

• 1.1.2选举麦正辉为公司董事

• 1.1.3选举张蓐意为公司董事

• 1.2选举公司第四届董事会独立董事

• 1.2.1选举迟国敬为公司独立董事

• 1.2.2选举秦正余为公司独立董事

• 1.2.3选举刘兴祥为公司独立董事

• 2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

• 2.1选举梁婉华为公司非职工代表监事

• 2.2选举陈钜桃为公司非职工代表监事

• 3、审议《关于增加公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

• 本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第四十二次会议、第三届董事

会第四十三次会议及第三届监事会第四十次会议审议通过后提交，程序合法、资 料完备。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

第1项及第2项议案将采用累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董 事分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

第1项及第2项议案涉及的候选人简历详见2016年10月18日刊登于指定披露 媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第三届董事会第四十二次会议 决议公告》、《第三届监事会第四十次会议决议公告》等资料。

第3项议案具体内容详见2016年10月25日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司经营范围、注册资本并修订<公司章程> 的公告》

上述第3 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。 说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重 大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持证券账户卡、本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理 人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他 能够表明其身份的有效证件或证明登记；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细 填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2016 年 11 月4 日17:00 前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道 南42 号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年11 月4 日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶ 00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司证券部

电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 联系人：龚韫

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：龚韫、苏慧仪

电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会 2016 年10 月24 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

• 附件：（一）参加网络投票的具体操作流程

• （二）授权委托书

• （三）股东参会登记表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362616”，投票简称为

“长青投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 （适用累积投票制）	-
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举何启强为公司董事	1.01
1.1.2	选举麦正辉为公司董事	1.02
1.1.3	选举张蓐意为公司董事	1.03
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	-
1.2.1	选举迟国敬为公司独立董事	2.01
1.2.2	选举秦正余为公司独立董事	2.02
1.2.3	选举刘兴祥为公司独立董事	2.03
2	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 （适用累积投票制）	-
2.1	选举梁婉华为公司非职工代表监事	3.01
2.2	选举陈钜桃为公司非职工代表监事	3.02
3	《关于增加公司经营范围、注册资本并修订<公司章 程>的议案》	4.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（议案1.1，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位非独立董事候选人，也可以在3 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（议案1.2，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事

• 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（即非职工代表监事）（议案2，有2 位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年11 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月8日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月9日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

附件二：

广东长青（集团）股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集 团）股份有限公司2016 年第六次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指 示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大 会结束时止。

（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”、“股数”表示。）

序号	议案（适用累积投票制）	同意 （股数）	反对 （股数）	弃权 （股数）
1	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1	选举何启强为公司董事
1.1.2	选举麦正辉为公司董事
1.1.3	选举张蓐意为公司董事
1.2	选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1	选举迟国敬为公司独立董事
1.2.2	选举秦正余为公司独立董事
1.2.3	选举刘兴祥为公司独立董事
2	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1	选举梁婉华为公司非职工代表监事
2.2	选举陈钜桃为公司非职工代表监事

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

序号	议案（适用非累积投票制）	同意	反对	弃权
3	《关于增加公司经营范围、注册资本并修订< 公司章程>的议案》
股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名： 委托人签名： 受托人身份证号码： 股东证件号码： 委托日期： 股东持有股数： 股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10

附件三：

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/ 身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11