GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 28, 2016

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-071

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年4 月23 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 收到股东何启强先生（持有公司股票95,606,900 股，占公司总股本的25.22%%） 的《关于提请召开公司股东大会补选公司非职工代表监事的函》。由于公司监事 廖洁芬于2016 年4 月22 日向监事会提出辞职申请，已导致公司监事会成员人数 少于法定人数。何启强先生作为单独持有公司10％以上股份的股东，请求董事 会提请公司召开临时股东大会，审议补选监事会成员的事项，并向该次股东大会 推荐陈钜桃先生为非职工代表监事。

非职工代表监事候选人陈钜桃先生简历:

男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。最近五年主要 工作经历：2012年6月至现在，任创尔特热能科技（中山）有限公司车辆管理科 科长。2012年6月前，任创尔特热能科技（中山）有限公司车队长。

陈钜桃先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

由于单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，上述提议符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会根据何启强先生的提议，经审核， 决定于2016 年5 月16 日（星期一）召开2016 年第四次临时股东大会，并向本 次股东大会提交《关于选举陈钜桃先生为公司非职工代表监事的议案》，现就会 议召开有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

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• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：

• 1）现场会议召开时间：2016 年5 月16 日（星期一）下午14：00

• 2）网络投票时间：2016 年5 月15 日－2016 年5 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5 月16 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年5 月15 日下午15:00 至2016 年5 月16 日下 午15:00 期间的任意时间。

• 3、股权登记日：2016 年5 月9 日（星期一）

• 4、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司会议室

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投 票的，以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2016 年5 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决，或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案：

• 1、《关于选举陈钜桃先生为公司非职工代表监事的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>的议案》

• 以上第1 项议案为董事会根据单独持有公司10％以上股份的股东的提议而

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提交本次股东大会审议，陈钜桃先生简历详见本通知；第2 项议案已经公司第三 届董事会第三十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2016 年4 月29 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

以上第2 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重 大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、本次股东大会的登记方法：

1、登记手续：

1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人 身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他 能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2016 年5 月11 日17:00 前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2016 年5 月11 日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶

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3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司证券部 电话：0760-22583660 传真：0760-89829008

联系人：龚韫

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：龚韫

电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司 2016 年4 月28 日

附件：（一）参加网络投票的具体操作流程 （二）授权委托书。

（三）股东参会登记表；

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362616。

• 2.投票简称：“长青投票”

• 3．投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

  • 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  • （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  • （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  • 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  • （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  • （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

• 则填写选举票数。

• 6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作

• 程序：

（1）在投票当日，“长青投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托 价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100 元
1	《关于选举陈钜桃先生为公司非职工代表监事的议案》	1.00 元
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00 元

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月15日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

广东长青（集团）股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集

团）股份有限公司2016 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议

议案作如下表决：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于选举陈钜桃先生为公司非职工代表监事的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码： 股东证件号码： 委托日期： 股东持有股数： 股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编

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