GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 14, 2013

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-059

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2013 年10 月31 日（星期四）召开公司2013 年第二次临时股东大会，现就会议召开有关事 项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年10 月31 日（星期四）上午10：00

• 3、股权登记日：2013 年10 月24 日（星期四）

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司会议室

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2013 年10 月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

• 1.1选举公司第三届董事会非独立董事

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• 1.1.1选举何启强为公司董事

• 1.1.2选举麦正辉为公司董事

• 1.1.3选举张蓐意为公司董事

• 1.2选举公司第三届董事会独立董事

• 1.2.1选举王建增为公司独立董事

• 1.2.2选举迟国敬为公司独立董事

• 1.2.3选举秦正余为公司独立董事

• 1.2.4选举刘兴祥为公司独立董事

• 2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

• 2.1选举黄培根为公司非职工代表监事

• 2.2选举言敏永为公司非职工代表监事

本次会议审议的议案分别由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事 会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。所有议案将采用累积 投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事分开投票。独立董事候选人需经 深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

上述候选人简历详见2013 年10 月15 日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司《第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《第 二届监事会第二十一次会议决议公告》等资料。

四、本次股东大会的登记方法：

• 1、登记手续：

• 1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效

• 证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人 身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记；

• 3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件

• （加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、

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代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他 能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2013 年10 月28 日17:00 前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2013 年10 月28 日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶

00。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司证券部

电话：0760-22583660

传真：0760-89829008

联系人：张蓐意 林琼芸

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：张蓐意 林琼芸

电话：0760-22583660 传真：0760-89829008

电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司董事会 2013 年10 月12 日

附件：（一）股东参会登记表；

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附件

广东长青（集团）股份有限公司 股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编

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附件

广东长青（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集 团）股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议 议案作如下表决：

序号	议案	表决票数（股）
1	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1	选举何启强为公司董事
1.1.2	选举麦正辉为公司董事
1.1.3	选举张蓐意为公司董事
1.2	选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1	选举王建增为公司独立董事
1.2.2	选举迟国敬为公司独立董事
1.2.3	选举秦正余为公司独立董事
1.2.4	选举刘兴祥为公司独立董事
2	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
2.1	选举黄培根为公司非职工代表监事
2.2	选举言敏永为公司非职工代表监事

填票说明： 上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：

1、选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×3，该投票权总数可在 非独立董事候选人中任意分配；

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• 2、选举独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×4，该投票权总数可在独

• 立董事候选人中任意分配；

• 3、选举非职工代表监事时，投票权总数＝持有的股份数×2，该投票权总数

• 可在监事候选人中任意分配；

  • 4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票； 5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差

额部分视为弃权；

• 6、若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总

• 数平均分配给相应的候选人。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：

委托人签名： 受托人身份证号码： 股东证件号码： 委托日期：

股东持有股数：

股东账号：

• 注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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