GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-060

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012 年11 月8 日（星期四）召开公司2012 年第五次临时股东大会，现就会议召开有关事 项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年11 月8 日（星期四）上午10：00 分

• 3、股权登记日：2012 年11 月1 日（星期四）

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司会议室

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2012 年11 月1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表 决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案：

1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于对外投资的议案》；议案内 容详见2012 年10 月24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《广东长青（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订）》；议 案内容详见2012 年10 月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《广东长青（集团）股份有限公司对外投资管理制度（修订）》； 议案内容详见2012 年10 月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会的登记方法：

1、登记手续：

1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人 身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他 能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2012 年11 月5 日17:00 前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年11 月5 日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司证券部

电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 联系人：张蓐意

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五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式 联系人：张蓐意 电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司董事会 2012 年10月22 日

附件：（一）股东参会登记表； （二）授权委托书。

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附件

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮编

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附件

广东长青（集团）股份有限公司

2012年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集 团）股份有限公司2012 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议 议案作如下表决：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《广东长青（集团）股份有限公司关于对外投资的议案》
2	《广东长青（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订）》
3	《广东长青（集团）股份有限公司对外投资管理制度（修订）》

填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名： 委托人签名： 受托人身份证号码： 股东证件号码： 委托日期： 股东持有股数： 股东账号：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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