GUANGDONG CHANT GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 26, 2012

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2012-037

广东长青（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012 年7 月 11 日（星期三）召开公司2012 年第三次临时股东大会，现就会议召开有关事项 通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年7 月11 日（星期三）上午10：00 分

• 3、股权登记日：2012 年7 月4 日（星期三）

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司会议室

二、本次股东大会出席对象：

1、截止2012 年7 月4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案：

• 1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于2012 年度增加担保额度的议

• 案》；

  • 2、审议《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》；

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• 3、审议《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》；

4、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》；

5、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则(修订)》。

上述第1 项议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，第2-5 项议案 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。议案内容详见2012 年6 月26 日和 2012 年6 月9 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、本次股东大会的登记方法：

1、登记手续：

1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明进行登记；

2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人 身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行 登记；

3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他 能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2012 年7 月6 日17:00 前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

2、登记时间：2012 年7 月6 日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号公司证券部 电话：0760-22583660

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传真：0760-89829008 联系人：张蓐意

五、其他事项：

1、会议联系人及联系方式

联系人：张蓐意 电话：0760-22583660 传真：0760-89829008 电子邮箱：DMOF@chinachant.com

联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42 号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理

广东长青（集团）股份有限公司 2012 年6 月25 日

附件： （一）股东参会登记表； （二）授权委托书。

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附件

广东长青（集团）股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件

广东长青（集团）股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集 团）股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议 议案作如下表决：

	议案作如下表决：
序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《广东长青（集团）股份有限公司关于2012 年度增加担保额度的议案》
2	《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》
3	《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》
4	《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》
5	《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则(修订)》
	填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：委托人签名： 受托人身份证号码：股东证件号码： 委托日期：股东持有股数：股东账号：注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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