GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券简称：宝莱特

公告编号：2012-026

证券代码：300246

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经广东宝莱特医用科技股份有 限公司（以下简称“公司”）第四届董事会九次会议审议通过，决定于 2012 年 8 月 20 日（星期一）上午 9: 30 召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会

2. 会议召开日期和时间：2012 年 8 月 20 日（星期一）上午 9: 30

3. 会议召开方式：现场会议

4. 股权登记日：2012 年 8 月 13 日（星期一）

5. 现场会议召开地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号广东宝莱特

医用科技股份有限公司会议室

1. 会议出席对象：

2. (1) 截至股权登记日 2012 年 8 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公 司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3. (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

4. (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

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公告编号：2012-026

证券代码：300246

二、本次股东大会审议事项

1. 利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）；

2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

3. 关于审议《公司章程》修订案。

上述会议审议的议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关议案内 容详细见中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。

三、出席会议的股东登记办法

1. 登记时间：2012 年 8 月 14 日至 2012 年 8 月 17 日上午 9: 30-15: 00

2. 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记

3. 现场登记地点：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号广东宝莱特医用

科技股份有限公司证券部

1. 登记方式：

2. (1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3. (2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托 书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登 记手续。

4. (3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

5. (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在开会前 一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受公司登记。

证券简称：宝莱特

公告编号：2012-026

证券代码：300246

• (5) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：黎晓明 于锦

联系电话：0756-3399909

传真号码：0756-3399903

通讯地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号广东宝莱特医用科技股 份有限公司证券部

邮编地址：519085

1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2012 年 7 月 27 日

证券简称：宝莱特

公告编号：2012-026

证券代码：300246

附件一：

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2012 年	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账户		持股数量
出席会议人员		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2. 填妥并签署的参会股东登记表应于开会前一天送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电 话登记。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意： 因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上 表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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公告编号：2012-026

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附件二：

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

致：广东宝莱特医用科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东宝莱特 医用科技股份有限公司 2012 年 8 月 20 日召开的 2011 年第一次临时股东大会， 并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列示指示行使表决 权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案， 受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进 行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

议案	同意	反对	弃权
1.利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）
2.关于提名公司第四届董事会独立董事的议案
3.关于审议《公司章程》修订案

注：委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为 准，每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视 同弃权统计。

委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称： 委托人身份证号/营业执照号： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

证券简称：宝莱特

公告编号：2012-026

证券代码：300246

1. 法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2. 授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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