GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 18, 2012

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2012-023

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经广东安居宝数码科技股份有限公司(下称“公司”)2012年4月17日召开的 第二届董事会第一次会议审议通过，公司决定召开2012年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2012年5月8日上午10:00

(三)会议召开地点：公司会议室

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2012年4月27日

(六)会议出席对象：

1、截至2012年4月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

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1.1 关于提名杨如旺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案；

1.2 关于提名张方方女士为第二届董事会独立董事候选人的议案。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提 交公司2012年第一次临时股东大会审议。

上述议案将采用累积投票制，即每一股份拥有与应当选董事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事 选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案已经第二届董事会第一次会议审议通过，独立董事候选人简历及其 他具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告 《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2012-019）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2012年5月8日至本次股东大会的会议主持人宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，具体工作时间为上午 09：00-11：30，下午14：30-16：30。

• (三)登记地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室。

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四、其他事项

• (一)联系方式

• 1、联系人：黄伟宁

• 2、电话号码：020-82051026

• 3、传真号码：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)

• 4、联系地址：广州开发区科学城起云路6 号自编一栋董事会办公室

• (二)其他事项

• 1、本次大会预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

• 2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携

• 带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第一次会议决议。

附件：1、2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

• 2、2012年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

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附件一：

广东安居宝数码科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		受否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2012年4月30日至本次股东大会的 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，具体工作时间为周一至周五上午09：00-11：30，下午14： 30-16：30。送达、邮寄或传真方式（传真号：020-82082030）到公司（地 址：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室，邮政编码： 510670，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言 意向及要点，并注明所需的时间。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

广东安居宝数码科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表(本人/本单位的代理人)出席广东安居宝数 码科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意 见表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	议案	投票数
1	审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案（采用累积投票制进行表决）
	1.1	关于提名杨如旺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
	1.2	关于提名张方方女士为第二届董事会独立董事候选人的议案

备注：

• 1、 除议案1采用累积投票制度选举董事填写投票股数。

• 2、 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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