Guangdong Advertising Group CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 26, 2012

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2012-041

广东省广告股份有限公司

关于延期召开第一次临时股东大会并增加临时提案 的公告

广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”或“省广股份”）于2012 年 11 月14 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2012－034），定于2012 年11 月29 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

近日，公司董事会收到广东省广博报堂广告有限公司（以下简称“广博公 司”）、广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称“广代博公司”）的通知， 由于其代理客户媒体投放计划调整，预计与公司关联交易全年实际发生额将超过 原预计发生额。昨日公司董事会收到合并持有公司已发行股份3%以上的股东（郝 建平、沙宗义，合共持股占总股本比例为3.28%）提出的书面提案，建议将《关 于增加公司2012 日常关联交易额度的议案》及《关于续签日常关联交易协议的 议案》以临时提案的方式提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。议案内容 详见刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于增加2012 年度日常关联交易额 度及续签日常关联交易协议的公告》(公告编号：2012-040)。

经核查，上述提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大 会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深 交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将该项临时提案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议并将此次股东大会延期至2012 年12 月7 日。 广东信扬律师事务所就公司延期召开 2012 年第一次临时股东大会之事宜，出具 本法律意见书。认为：公司延期召开本次股东大会的召集、履行程序均符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

根据临时提案内容，公司对2012 年11 月14 日公告的《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）作如下修订：

一、原通知中“召开时间”修改为“会议召开时间为：2012 年12 月7 日上 午10：00 。参会登记时间修改为“2012 年12 月4 日上午9：00-12：00、下午 14：00-18：00”。

二、原通知“股权登记日”修改为“股权登记日：2012 年12 月3 日”

三、原通知“会议审议事项”中增加二项议案为第二项、第三项议案：“2、 关于增加公司2012 年日常关联交易额度的议案”“3、关于续签日常关联交易协 议的议案”；

四、对原通知“授权委托书议案内容”进行修订。

五、除上述修订外，原通知中其他事项不变，修订后的通知全文见附件。 特此公告！

广东省广告股份有限公司

董 事 会 2012 年11 月26 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

广东省广告股份有限公司

关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：公司第二届董事会

2、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2012 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2012 年 12 月7 日（星期五）上午10:00

• 4、会议召开方式：以现场投票方式召开

• 5、股权登记日：2012 年12 月3 日

• 6、会议出席对象

（1）截止2012 年12 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：广州市东风东路745 号之二金广大厦广东省广告股份有限公

• 司15 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更会计师事务所的议案》；

• 2、《关于增加公司2012 日常关联交易额度的议案》

• 3、《关于续签日常关联交易协议的议案》

以上议案的内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告信息。

三、会议登记方法

• 1.登记时间：2012 年12 月4 日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

• 2.登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路745 号之二金广大厦

邮政编码：510080

联系传真：020-87671661

• 3、登记要求：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

• 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2012 年12 月 3 日18:00 前送达或传真至公司董事会办公室）。公司不接受电话登记。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

四、其他

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：袁少媛、李佳霖

联系电话：020-87617378

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 特此公告。

广东省广告股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：授权委托书

广东省广告股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意 见如下：

	见如下：
序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于变更会计师事务所的议案》
2	《 关于增加公司2012 年度日常关联交易额度的议案》
	（1）增加与广东省广博报堂广告有限公司日常关联交易额度的议案
	（2）增加与广东省广代思博报堂广告有限公司日常关联交易额度的议案
3	《关于续签日常关联交易协议的议案》
	（1）续签与广东省广博报堂广告有限公司日常关联交易协议的议案
	（2）续签与广东省广代思博报堂广告有限公司日常关联交易协议的议案
	委托股东名称：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

有效期限： 委托日期：

附注：

• 1．各选项中，在“赞成”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“√”选择一项，多选无效，不 填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表 人需签字。

附件：股东登记表

股东登记表

截止 2012 年 12 月 3 日下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有省广股份（股 票代码：002400）股票，现登记参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2012 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==