GUANGDNG SITONG GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

证券简称：四通股份

公告编号：2025-012

证券代码：603838

广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第 九次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了 全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长 邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含 的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提 交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2024 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2024 年度内部控制评价报告进行审核并

出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：我们认 真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制 重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及 内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议 案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 公司董事会听取并同意对外报出《2024 年度独立董事述职报告》，详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 4 、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况

• 报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2024 年度履职情况报告》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会 审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 6 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会 审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8 、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润为 -23,468,382.87 元，母公司 2024 年度实现净利润 -17,043,128.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 197,871,921.83 元，其中母公司未分配利润余额为 152,905,623.54 元。鉴于 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2024 年度实现净利润均为负，公 司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9 、审议通过《关于续聘 “ 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ” 为公司 审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年审计机 构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务 实际情况，确定公司 2025 年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好 地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准 则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度 财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务并将此 议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10 、审议通过《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营， 2025 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公

司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司 汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分 行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11 、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的 保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意 公司及子公司使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理， 购买期限在 12 个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债 逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12 、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，由于所有委员均与该议 案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提 交公司股东大会审议。

13 、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，薪酬与考核委员会 认为：公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市 场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。 14 、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定， 公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准 备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会 审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15 、审议通过《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报

告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会 审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16 、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17 、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事魏龙、蔡祥、周润书 回避表决。

18 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19 、审议通过《关于 < 公司 2025 年第一季度报告 > 的议案》

公司董事会同意对外报出《公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、 真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20 、审议通过《关于召开 < 广东四通集团股份有限公司 2024 年年度股东大 会 > 的议案》

同意定于 2025 年 5 月 23 日召开广东四通集团股份有限公司 2024 年年度股 东大会，审议上述第 1 项、6-12 项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份 有限公司 2024 年监事会工作报告》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日