GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2020-006

广博集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月 17 日召开的第六届董事会第二十五次会议所形成的会议决议，公司 定于2020 年3 月6 日召开2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本 次会议”），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十五次会议决

• 议召开）

• 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间

• （1）现场会议时间：2020 年3 月6 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2020 年3 月6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年3 月6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年3 月6 日

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上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议方式及表决方式

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防 控措施，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召 开，根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新 型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者通过网络 投票参加股东大会。

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券 交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中 一种方式。

• 6、股权登记日：2020 年3 月3 日（星期二） 7、出席对象

• （1）于2020 年3 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室。 二、会议审议事项

• 1.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

• 1.01 选举王利平先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.02 选举戴国平先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.03 选举王君平先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.04 选举杨远先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.05 选举黄琼女士为公司第七届董事会非独立董事

• 1.06 选举徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事

• 2.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

• 2.01 选举徐衍修先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.02 选举章勇敏先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.03 选举杨华军先生为公司第七届董事会独立董事

• 3.00、关于公司监事会换届选举的议案

• 3.01 选举舒跃平先生为公司第七届监事会监事

• 3.02 选举张小莉女士为公司第七届监事会监事

• 4.00、关于确定公司独立董事津贴的议案

• 5.00 关于变更公司经营范围的议案

• 6.00 关于修订公司章程的议案

• 7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

上述议案的具体内容详见2020 年2 月19 日公司在《证券时报》

• 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。 特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举非独立董事、独

• 立董事、非职工代表监事，应选非独立董事6 名、独立董事3 名、非

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职工代表监事2 名，非独立董事、独立董事、监事的表决将分别进行。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。第6 项议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上（含）同意。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中 小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任 上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举王利平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举戴国平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王君平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨远先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄琼女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐建村先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举徐衍修先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举章勇敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举杨华军先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举舒跃平先生为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举张小莉女士为公司第七届监事会监事	√
非累积投 票提案
4.00	关于确定公司独立董事津贴的议案	√

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5.00	关于变更公司经营范围的议案	√
6.00	关于修订公司章程的议案	√
7.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年3 月5 日（上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券 部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业 园公司证券部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若 委托代理人出席会议的，代理人须持有证券帐户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理 人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续； 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以 抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

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2、联系人：江淑莹 王秀娜 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 电子邮箱：stock@guangbo.net

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

• 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议 特此通知。

广博集团股份有限公司 董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362103

• 2、投票简称：“广博投票”

• 3、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案 1-3 为累积投票提案，填报投给某候选人的 选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投0 票。

本次股东大会议案4-7 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年3 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间：2020 年3 月6 日上午 9:15

至15:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广博集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集 团股份有限公司2020 年3 月6 日召开的2020 年第一次临时股东大会 现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立 董事的议案	应选人数（6）人，同意股数
1.01	选举王利平先生为公司第七届董事 会非独立董事	√
1.02	选举戴国平先生为公司第七届董事 会非独立董事	√
1.03	选举王君平先生为公司第七届董事 会非独立董事	√
1.04	选举杨远先生为公司第七届董事会 非独立董事	√
1.05	选举黄琼女士为公司第七届董事会 非独立董事	√
1.06	选举徐建村先生为公司第七届董事 会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董 事的议案	应选人数（3）人，同意股数
2.01	选举徐衍修先生为公司第七届董事 会独立董事	√
2.02	选举章勇敏先生为公司第七届董事 会独立董事	√
2.03	选举杨华军先生为公司第七届董事 会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人，同意股数

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3.01	选举舒跃平先生为公司第七届监事 会监事	√
3.02	选举张小莉女士为公司第七届监事 会监事	√
非累积投 票提案	议案名称		同意	反对	弃权
4.00	关于确定公司独立董事津贴的议案	√
5.00	关于变更公司经营范围的议案	√
6.00	关于修订公司章程的议案	√
7.00	关于修订公司《监事会议事规则》 的议案	√

• 注：1、议案1-3 适用累积投票制投票，填报投给某候选人的选举票

数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投 票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人 投 0 票。

2、议案4-7 适用非累积投票制投票，如欲对议案投同意票，请 在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

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