GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 12, 2018

广博集团股份有限公司

未来三年(2018-2020 年)股东回报规划

为健全和完善广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长 期投资和理性投资理念, 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号） 及《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 【2013】43 号）等相关文件的精神以及《公司章程》等的有关规定， 公司结合自身的实际情况对现有分配政策及决策程序进行了修订,并 制订了公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划(以下简称“本规 划”)。

一、制订的原则

1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策,综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前 提下,为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。

2、公司未来三年(2018-2020 年)将坚持以现金分红为主的利润 分配方式,在符合相关法律法规及公司章程相关规定的情况下,公司 将保持利润分配政策的连续性和稳定性。

3、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的 意见。

二、考虑的因素

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公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划是在综合分析企业整 体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况,平衡股东的短期利益和 长期利益的基础上做出的安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。

三、公司未来三年(2018-2020 年)的具体股东回报规划

• 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的

• 方式分配股利。在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金 需求状况提议公司进行中期利润分配。

  • 2、公司实施现金分红应同时满足下列条件:

• （1）公司当年实现的可分配利润和累计未分配利润为正值，且审

• 计机构对当年财务报告出具标准无保留审计意见。

• （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金

• 项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:(a) 公 司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到 或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5000万元;(b) 公 司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到 或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

3、在满足上述第2 款条件下, 2018-2020 年，公司每年度至少 现金分红一次。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公 司可供分配利润的20%。

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4、公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股 本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以 在满足上述现金分红的情况下,提出股票股利分配预案,并经股东大 会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营 规模、盈利增长速度相适应,以确保分配方案符合全体股东的整体利 益。

四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东 回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策,结合公司具体 经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求情况,充 分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见后,制 定该段期间的股东回报计划并经公司股东大会表决通过后实施。

2、公司每年利润分配预案应由董事长拟定后提交公司董事会审 议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交 董事会审议。

3、董事会审议现金分红具体预案时,应当就利润分配方案的合理 性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，形成专项决议后提交 股东大会审议。

4、股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠 道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）主动与股东特别是中小股 东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小

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股东关心的问题，切实保证股东的利益。审议利润分配方案时，公司 应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东提供便利。

五、本规划由公司董事会制定,自公司股东大会审议通过之日起 实施。本规划由公司董事会负责解释。

广博集团股份有限公司

二○一八年四月十三日

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