GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2017-054

广博集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月28 日召开的第六届董事会第五次会议所形成的会议决议，公司定 于2017 年9 月20 日召开2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次会议”）， 本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第五次会议决议召

开）

• 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

4、会议时间

• （1）现场会议时间：2017 年9 月20 日（星期三）14:30 开始。

• （2）网络投票时间：2017 年9 月19 日—9 月20 日，其中通过

• 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年9 月

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20 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017 年9 月19 日15:00 至2017 年9 月20 日15:00 的任意时间。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择 其中一种方式。

• 6、股权登记日：2017 年9 月14 日（星期四）

• 7、出席对象

• （1）于2017 年9 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

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8、现场会议地点

• 宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室 二、会议审议事项

• （一）《关于公司对外投资调整的议案》

• （二）《关于签署Geoswift Asset Management Limited 股份

购买协议书之补充协议的议案》

• （三）《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》

• （四）《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

• （五）《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司签署

• 及其附件的议案》

• （六）《关于授权公司董事长签署相关协议及文件的议案》

• （七） 《关于增加全资子公司2017 年度日常关联交易预计金额的议

案》

• （八）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

• （九）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

• （十）《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

• （十一）《关于修订公司章程的议案》

上述议案的具体内容详见2017 年8 月30 日公司在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事 会第五次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公告》、《关 于公司对外投资调整的公告》、《关于增加全资子公司2017 年度日常 关联交易预计金额的公告》等公告内容。

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上述第十一项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次 股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同 意。第一项至第七项议案需关联股东回避表决。

上述第一至十一项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结 果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股 东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：表示以下所有提案	√
1.00	《关于公司对外投资调整的议案》	√
2.00	《关于签署Geoswift Asset Management Limited 股份购 买协议书之补充协议的议案》	√
3.00	《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的议案》	√
4.00	《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》	√
5.00	《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管理有限公司 签署及 其附件的议案》	√
6.00	《关于授权公司董事长签署相关协议及文件的议案》	√
7.00	《关于增加全资子公司2017 年度日常关联交易预计金额 的议案》	√
8.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

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9.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》	√
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017 年9 月19 日（上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券

部

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信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工 业园公司证券部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权 委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公 章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代 理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手 续；

股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

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操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

• 2、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006 电子邮箱：stock@guangbo.net

七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第五次会议决议

• 2、公司第六届监事会第五次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司 董事会 二○一七年八月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、 反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年9 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年9 月19 日下午

2. 3：00，结束时间为 2017 年9 月20 日下午 3：00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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码” 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广博集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集 团股份有限公司2017 年9 月20 日召开的2017 年第二次临时股东大 会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编号	议案内容	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司对外投资调整的议案》	√
2.00	《关于签署Geoswift Asset Management Limited 股份购买协议书之补充协议的议案》	√
3.00	《关于签署<股份押记解除契据>及其附件的 议案》	√
4.00	《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议> 的议案》	√
5.00	《关于公司与宁波梅山保税港区韦德投资管 理有限公司签署Limited 股份押记>及其附件的议案》	√
6.00	《关于授权公司董事长签署相关协议及文件 的议案》	√
7.00	《关于增加全资子公司2017 年度日常关联交 易预计金额的议案》	√

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8.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的 议案》	√
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”： 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指 示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

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