GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 24, 2015

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2015-096 广博集团股份有限公司

关于召开2015 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议所形成的会议决议，公司定于 2015 年12 月10 日（星期四）召开2015 年第三次临时股东大会（以下 简称“本次会议”）， 本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十六次会议决议提议

召开）

• 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和公司章程的规定

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2015 年12 月10 日（星期四） 14:30 开始。

• （2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2015 年12 月10 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深

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圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年12 月 9 日15:00 至2015 年12 月10 日15:00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2015 年12 月4 日（星期五）

• 6、会议召开方式及表决方式

• （1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

• 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平

• 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代

• 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 7、出席对象

• （1）于2015 年12 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点

宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司一楼会议室

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二、会议审议事项

1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 议案内容请参见2015 年11 月25 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》 （2015-095）。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小 投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2015 年12 月7 日（上午9:00-11:00，下午

13:00-16:00）。

• 2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券部 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园 公司证券部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托 书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业 执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人 持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵

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达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进 行具体说明如下：

• （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362103。

• 2、投票简称：“广博投票”。

• 3、投票时间：2015 年12 月10 日的交易时间，即9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案

• 1，2.00 元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。

具体如下表：

表决事 项	议案内容	对应委托 价格
1	《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票 延期复牌的议案》	1 元

（3）输入委托数量

对于“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股

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代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如表1；

表1：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托数量	1 股	2 股	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单

• 处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015 年12 月9 日（现场股东 大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015 年12 月10 日（现场股 东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果 以第一次有效投票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行

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投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东 总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：杨 远 江淑莹

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议

附：现场会议授权委托书

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○一五年十一月二十五日

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广博集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股 份有限公司2015 年12 月10 日召开的2015 年第三次临时股东大会现场 会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决意见 议案内容 同意 反对 弃权 1. 《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延 期复牌的议案》

附注：

1、需累积投票的议案请在对应的地方填写票数；其他议案，如欲对 议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反 对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。 关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

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