GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2012-026

广博集团股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012 年8 月27 日召开的第四届董事会第十二次会议所形成的《广博集团股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议》，公司定于2012 年9 月 13 日召开2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）， 本 次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会（第四届董事会第十二次会议决议

召开）

• 3、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定 4、会议时间

• （1）现场会议时间：2012 年9 月13 日（星期四）14:30 开始。

— （2）网络投票时间：2012 年9 月12 日 9 月13 日，其中通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年9 月13 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

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进行网络投票的具体时间为2012 年9 月12 日15:00 至2012 年9 月 13 日15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2012 年9 月7 日

• 6、会议方式及表决方式

• （一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将

• 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

• 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （二）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委

• 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、出席对象

• （1）于2012 年9 月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

• 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点

• 宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司会议室

• 9、提示性公告

• 公司将于2012 年9 月11 日再次发布提示性公告，提醒公司股东

• 及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订公司章程的议案》

• 议案内容请参见2012 年8 月29 日刊载于《证券时报》和巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第十二次会议决 议公告》（2012-23 号公告）。

（二）审议《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回报规划> 的议案》

议案内容请参见2012 年8 月29 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的《广博集团股份有限公司未来三年 （2012-2014）股东回报规划》。

（三）审议《关于更换公司监事的议案》

议案内容请参见2012 年8 月29 日刊载于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届监事会第八次会议决议 公告》（2012-24 号公告）。

第一项和第二项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次 股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。 三、会议登记方法

— 1、登记时间：2012 年9 月10 日 11 日（上午9:00-11:00，下 午13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券 法务部

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信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业 园公司证券法务部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身

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份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委 托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用 传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相 关事宜进行具体说明：

• （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：362103。

• 2、投票简称：“广博投票”。

• 3、投票时间：2012 年9 月13 日的交易时间，即9:30-11:30 和

• 13:00-15:00。

• 4、在投票当日、“广博投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表

• 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为 对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

• 的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362103	广博投票	买入	对应申报价格

• （3）股东投票的具体程序为：

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①输入买入指令。

②输入证券代码362103。

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 情况如下：

表决事项	对应申报价格
总议案	100 元
议案一	1 元
议案二	2 元
议案三	3 元

④输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申

报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

⑤确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至 三项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东 对一至三项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案， 以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然 后对一至三项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意 见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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• （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2012 年9 月12 日（现场股 东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2012 年9 月13 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的 身份认证流程。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会 股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：杨 远 杨昊悦

• 电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

六、备查文件

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1、公司第四届董事会第十二次会议决议

2、公司第四届监事会第八次会议决议

附：现场会议授权委托书 特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会 二○一二年八月二十九日

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附：现场会议授权委托书

广博集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集 团股份有限公司2012 年9 月13 日召开的2012 年第一次临时股东大 会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容 表决意见 同意 反对 弃权 议案一《关于修订公司章程的议案》 议案二《关于制定<未来三年（2012-2014）股东回 报规划>的议案》 议案三《关于更换公司监事的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”： 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指 示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

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