GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 11, 2011

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2011-004

浙江广博集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011 年1月10日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司定于2011 年1 月27 日召开2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会 议”），现将本次会议有关事项公告如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2011 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会（第三届董事会第二十五次会议决

议召开）

• 3、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定

• 4、会议时间：2011 年1 月27 日（星期四）9:30 开始

• 5、股权登记日：2011 年1 月24 日

• 6、会议表决方式 ：现场投票表决方式

• 7、出席对象

• （1）于2011 年1 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

• 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

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代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（现 场会议授权委托书见附件）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点

宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 1.2、提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 1.3、提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 1.4、提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 1.5、提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 1.6、提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

• 1.7、提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

• 1.8、提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

• 1.9、提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人；

• 2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会监事候选人；

• 3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；

• 4、审议《关于申请变更公司名称的议案》；

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5、审议《关于修改公司章程的议案》；

以上议案中第1 项和第2 项议案选举公司非独立董事、独立董事 和监事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持 有表决权股份总数乘以6、独立董事表决权数=股东所持有表决权股 份总数乘以3；监事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。

以上议案详见2011 年1 月12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第二十五次 会议决议公告》（2011-002 号公告）、《第三届监事会第十七次会议决 议公告》（2010-003 号公告）。

• 三、会议登记方法

1、登记时间：2011 年1 月24 日（上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券 投资部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业 园公司证券投资部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身 份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委 托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用 传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。 四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

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2、联系人：杨 远

3、电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

浙江广博集团股份有限公司

董事会 二0一一年一月十一日

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附件：现场会议授权委托书

浙江广博集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席浙江广 博集团股份有限公司2011 年1 月27 日召开的2011 年第一次临时股 东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.2 提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.3 提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.4 提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.5 提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.6 提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.7 提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人
1.8 提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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1.9 提名尹中立先生为公司第四届董事会独 立董事候选人 议案2：《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会 监事候选人 2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会 监事候选人

议案3、《关于确定公司独立董事津贴的议 案》 议案4、《关于申请变更公司名称的议案》 议案5、《关于修改公司章程的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”： 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指 示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日

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