GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 18, 2007

002103 2007-003 证券代码： 证券简称：广博 股份 公告编号：

浙江广博集团股份有限公司 关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 浙江广博集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 1 18 2007 2 5 2007 年 月 日召开，会议决议于 年 月 日召开公司 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 2007 2 5

• １、会议时间： 年 月 日（星期一）下午一点三十分

• ２、会议地点：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 公司一楼会议室

• ３、会议召集人：公司董事会

• ４、会议召开方式：现场召开

• ５、会议期限：半天

• 2007 1 29

• ６、股权登记日： 年 月 日

二、会议议题：

• １、审议《关于修改公司章程的议案》；

• ２、审议《变更募集资金投资项目实施地的议案》；

三、出席会议对象：

2007 1 29 １、截至 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

• ３、保荐机构代表；

• ４、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：

2007 2 1 2 2 9 00 11 30 1 00 4 年 月 日— 月 日 上午 ： — ： ，下午 ： — ： 00

２、登记地点：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 浙江广博集团股份有 限公司证券部 ３、登记办法：

1 （ ）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手 续；

2 （ ）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3 （ ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡 及持股凭证等办理登记手续；

4 （ ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2007 2 2 4 年 月 日下午 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 五、其他事项： １、会议联系人：周一君、周珊珊

0574-28827003 0574-28827006 联系电话： 传 真： 315153 地 址：浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 邮编： ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

浙江广博集团股份有限公司董事会 二ＯＯ七年一月十九日

附：授权委托书格式：

授权委托书

2007 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年 2 5 2007 月 日召开的浙江广博集团股份有限公司 年第一次临时股东 大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出 指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、《关于修改公司章程的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □ ２、《变更募集资金投资项目实施地的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印有效。